组织、领导传销活动罪 （2019）苏0117刑初26号

本院认为，被告人汤某以开展新生态经济经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、缴纳的投资额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人汤某伙同他人共同实施故意犯罪，构成共同犯罪；其在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人汤某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。关于辩护人所提“被告人汤某系初犯，具有自首情节，认罪态度较好并真诚悔罪”并据此请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人汤某的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院认为对被告人汤某适用缓刑不致再危害社会。

经审理查明，2016年5月起，张天明（另案处理）创办了“善心汇”传销组织。该传销组织在运营过程中，要求会员加入时须花费人民币300元购买1枚“善种子”以激活账号，并同时制定静态与动态提成收益运营模式（其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可以参与静态模式布施，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向其布施打款，受助金额是自己布施的100%-150%；动态提成收益模式是指：会员通过发展下线，可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）的奖励，奖励的一半为现金存入会员账户的管理钱包，一半为善金币可以在平台上购物消费）。2016年12月，被告人汤某经他人介绍后注册成为“善心汇”会员。期间，被告人汤某通过积极宣传、向多人推荐“善心汇”，以此发展下线会员，从中获利。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，截止2017年7月24日，被告人汤某在整个会员层级中处于第11层，发展下级会员层级7层、会员注册账号168个，其中162个账号已被激活；被告人汤某账户已支出“善种子”144个，剩余“善种子”0个；已支出“善心币”738个，剩余“善心币”1个，已支出“善

被告人汤某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书南京市溧水区人民法院刑事判决书（2019）苏0117刑初26号：南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2018〕600号起诉书指控被告人汤某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员钱瑞振、检察官助理李娜出庭支持公诉，被告人汤某及其辩护人陈量到……