组织、领导传销活动罪 （2018）浙1102刑初88号

本院认为：被告人姚群、毛小红、陈雪霞、张俊以“扶贫济困”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，组织参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上，扰乱经济秩序，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人姚群、毛小红、陈雪霞均系情节严重，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人姚群、毛小红、陈雪霞主动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。被告人张俊归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人毛小红、陈雪霞、张俊已退清违法所得，酌情从轻处罚。各辩护人提出各被告人具有法定、酌定从轻处罚的情节，与此相一致的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人毛小红、陈雪霞、张俊的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其均可适用缓刑。

经审理查明：深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）张某明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台共享互助系统进行所谓的经营活动，新会员需经其他会员推荐，在系统平台注册账号并购买一颗善种子（人民币300元／颗）激活账号后，方可进入静态模式排队投资。会员可以自主选择需要资助的社区进行投资，同时购买一至五枚善心币（人民币100元／枚）排队打款，待网站匹配成功收益人后，会将收益人的银行账号告知会员，等会员往指定帐户打款成功后即完成投资阶段，并成为收益人，等待其他会员向其布施。善心汇公司运作的收益模式为：（一）动态收益模式：会员每发展第一代下线一名，可以拿到该一代下线投资金额的6%、三代下线投资金额的4%、五代下线投资金额的2%作为奖励收益（也称管理奖，其中一半可提现，一半转为善金币），形成“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。（二）静态收益模式：会员激活账号以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额不同分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区等不同“社区”（投资档次），布施金额为人民币1000元至1000

䧚群、毛小红、陈雪霞等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2018）浙1102刑初88号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2018）90号起诉书指控被告人姚群、毛小红、陈雪霞、张俊犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员夏美君出庭支持公诉，被告人姚群及其……