集资诈骗 （2018）津01刑终328号

根据被告人刘斌供述，蔡某、赵某供述，并结合证人张某、王某1、刘某等证人证言及刘斌签字报销的买酒、用餐费用票据及刘斌银行账户等证据，能够证实被告人刘斌参与到了中蒙铁路项目筹备及中蒙铁路基金发行的组织工作并处理了一部分中蒙铁路基金的流转。虽然根据“关于吉林省中吉集团建设中蒙阿尔山至乔巴山铁路项目的同意函”等证据及本案已经查明的事实，能够证实中蒙铁路项目是客观存在的，并且此项目也进行了一些前期的筹备工作。但依据创信安成等合伙协议等证据明确约定的募集资金系用于支持中蒙铁路投资项目建设，同时根据审计报告、创信安成、恒德信城等合伙企业及滨海天联、旺事吉达、凯达恒昌等公司账户交易明细等证据，能够证实中蒙铁路基金几乎没有用于中蒙铁路项目建设。故被告人刘斌构成集资诈骗罪。被告人刘斌作为中蒙铁路基金发行的组织者，其亦应当对募集的所有中蒙铁路基金承担责任，而不论此基金是由何家公司或是何人发行。被告人刘斌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人刘斌在中蒙铁路基金的发行、流转及用途方面，亦起到了不可替代的重要作用，应认定为主犯。被告人刘斌经公安机关电话传

刘斌集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）津01刑终328号原公诉机关天津市西青区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘斌，男，1965年7月29日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，原系天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称天津国恒）副总经理，户籍地为辽宁省大连经济技术开发区，现住天津市红桥区。2016年8月15日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于天津市西青……