集资诈骗 （2018）津01刑终329号

被告人蔡文杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。根据蔡文杰在共同犯罪中所处的地位、对共同故意形成的作用、实际参与的程度、具体行为的样态、对结果所起的作用等综合分析，蔡文杰在中蒙铁路基金的发行过程中，无论是在前期中蒙铁路项目的联络，中期中蒙铁路基金的发行，还是后期中蒙铁路基金的使用，均起到了重要且不可替代的作用，应认定为主犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款、第三款之规定，认定被告人蔡文杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币400000元。继续追缴违法所得并责令被告人蔡文杰继续退赔本案集资参与人的相关损失。宣判后，原审被告人蔡文杰不服，以原审判决事实不清，证据不足为由，提出上诉。上诉人蔡文杰辩护人的意见为：原审判决认定蔡文杰构成集资诈骗罪，事实不清，证据不足。一、蔡文杰不具有转移和占有资金的事实；二、抽逃吉林中蒙铁路能源公司注册资金，造成中蒙铁路项目未能实质经营的责任不应由蔡文杰负责。

蔡文杰集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）津01刑终329号原公诉机关天津市西青区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡文杰，男，1962年4月11日出生，汉族，大专文化，中共党员,原系天津国恒铁路控股股份有限公司董事长，兼深圳国恒实业发展有限公司总经理，住广东省深圳市罗湖区，因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年3月9日被刑事拘留，于同年4月14日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人张立军，……