非法吸收公众存款 （2019）鲁08刑终451号

上诉人（原审被告人）何新麟作为上诉单位（原审被告单位）四川聚麟公司、金乡聚麟公司的实际控制人，在金乡县文化路北段路东聚麟城市广场建设项目中，违反金融管理法规，未经有关部门依法批准，利用四川聚麟公司、金乡聚麟公司的名义，以高息、买房优惠为诱饵，承诺返本付息，向不特定社会公众吸收存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，上述被告单位及被告人何新麟均已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人及其辩护人、上诉单位提出的一审法院未依法排除特定关系人性质借款的上诉理由及辩护意见，经查，工程保证金、所欠工资一审法院未计入犯罪数额；因被告人和被告单位非法吸收公众存款的金额要根据其实际参与吸收的全部金额认定，除其自身及其近亲属所投资的资金金额外，其他均应计入犯罪数额；购房预付款本质目的是为吸收存款，且这些钱都已出具借条并约定了高额利息，部分借款人也收到了利息，该部分借款应计入吸收数额。故该上述理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人及其辩护人、上诉单位提出的一审法院未核对上诉人实际银行汇款到账记录、未依法扣减出借时扣除的利息、未依法扣减已经偿还完毕的款项、亦未委托其他鉴定单位进行司法审计鉴定的上诉理由及辩护意见，

上诉人（原审被告人）何新麟作为上诉单位（原审被告单位）四川聚麟公司、金乡聚麟公司的实际控制人，在金乡县文化路北段路东聚麟城市广场建设项目中，违反金融管理法规，未经有关部门依法批准，利用四川聚麟公司、金乡聚麟公司的名义，以高息、买房优惠为诱饵，承诺返本付息，向不特定社会公众吸收存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，上述被告单位及被告人何新麟均已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人及其辩护人、上诉单位提出的一审法院未依法排除特定关系人性质借款的上诉理由及辩护意见，经查，工程保证金、所欠工资一审法院未计入犯罪数额；因被告人和被告单位非法吸收公众存款的金额要根据其实际参与吸收的全部金额认定，除其自身及其近亲

山东省济宁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁08刑终451号原公诉机关山东省金乡县人民检察院。上诉单位（原审被告单位）四川省聚麟城镇建设开发集团有限公司，组织机构代码9151010005005244XJ，住所地四川省武侯区一环路西一段130号。法定代表人何新麟，该公司执行董事兼总经理。诉讼代表人房国栋，男，1971年11月28日出生于山东省汶上县，汉族，中专文化，四川省聚麟城镇建设开发……