非法吸收公众存款 （2015）榆中刑二终字第00106号

被告人白某某、白某某伙同他人未经国家金融监管部门批准，违反金融管理法律法规，租赁固定场所，以高于银行同期存款几倍利率，出具“借条”等的方式，长期向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，严重扰乱了正常的金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人白某某的辩护人辩称该白的行为系从犯的观点，经查，被告人白某某、白某某伙同刘某某三人共同合伙向社会人员集资，获利及风险共同承担，地位作用相当，应均系主犯，故对上述观点不予采纳。关于二辩护人辩称集资数额不应以审计报告审计的结论认定的意见。经查，审计报告共审计非法集资数额为8000余万元，但报案的集资参与人仅为108人，集资数额为2128.454万元，因审计报告审计的账务没有集资参与人的报案，且再无其他证据佐证账务的真实性，故对审计的非法集资数额8000余万元不予认定，非法集资数额应认定为报案的2128.454万元。被告人白某某、白某某在归案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好，取得了多数集资参与人的谅解，可对其从轻处罚。吸收的存款用于入股的1000万元及其孳息，属违法所得的其他涉案财物，依法予以追缴

被告人白某某、白某某伙同他人未经国家金融监管部门批准，违反金融管理法律法规，租赁固定场所，以高于银行同期存款几倍利率，出具“借条”等的方式，长期向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，严重扰乱了正常的金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人白某某的辩护人辩称该白的行为系从犯的观点，经查，被告人白某某、白某某伙同刘某某三人共同合伙向社会人员集资，获利及风险共同承担，地位作用相当，应均系主犯，故对上述观点不予采纳。关于二辩护人辩称集资数额不应以审计报告审计的结论认定的意见。经查，审计报告共审计非法集资数额为8000余万元，但报案的集资参与人仅为1

陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）榆中刑二终字第00106号原公诉机关神木县人民检察院。上诉人（原审被告人）白某某，男，汉族，小学文化，个体。因涉嫌犯非法吸收公共存款罪于2014年1月9日被神木县公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于神木县看守所。上诉人（原审被告人）白某某，男，汉族，初中文化，个体，。因涉嫌犯非法吸收公共存款罪于2014年1月11日被神木县公安局刑事拘……