组织、领导传销活动 （2018）苏08刑终149号
裁判要旨
被告人李某某以互助理财经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，将后参加者所缴纳的资金依层级分利，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。李某某与他人共同实施犯罪活动，系共同犯罪。归案后，其能如实供述罪行，依法可以从轻处罚。李某某已退出部分违法所得，可酌情对其从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：1、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；2、现暂存于涟水县公安局账户的人民币100000元，系被告人李某某所退违法所得，依法予以追缴，上缴国库；被告人李某某未退违法所得人民币6400元，继续追缴，上缴国库。上诉人李某某及其辩护人所提上诉理由和辩护意见如下：1、一审认定李某某组织、领导参与传销活动的人员累计达93人，非法获利106400元的事实有误，李某某下线人员只有68人，非法获利76000元；2、
摘要
李某某组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书 组织、领导传销活动
正文（节选）
江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）苏08刑终149号原公诉机关涟水县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某某，女，1966年7月20日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月15日被刑事拘留，2015年12月31日、2017年5月25日分别被取保候审，2018年3月22日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人孙桂宝，……