非法吸收公众存款罪 （2016）沪0104刑初1081号

本院认为，上海海升伴侬现代农业投资股份有限公司未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人曹庆、刘晓霞、孙某某系直接负责的主管人员，被告人彭某某、别某某系其他直接责任人员，其中被告人曹庆参与非法吸收公众存款金额共计人民币335543845元，未兑付金额人民币331497946.81元；被告人刘晓霞参与非法吸收公众存款金额共计人民币10025413元，未兑付金额人民币9915963元；被告人孙某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币6124000元，未兑付金额人民币6092500元，均属数额巨大；被告人彭某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币1420000元，未兑付金额人民币1420000元，被告人别某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币1550,00元，未兑付金额人民币1538000元，上述被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，根据证人张某某等人的证言以及同案犯刘晓霞等人的供述，证实被告人曹庆自2014年进入海升公司工作，先后任职财务总监、上市办主任、副总经理，负责海升公司新三板上市、内蒙古矿产开发等项目，并多次在宣介会上向公众宣传公

上海市徐汇区人民检察院指控：2010年1月，张某某（另案处理）登记设立上海海升投资有限公司（2014年8月更名为上海海升伴侬现代农业投资股份有限公司，简称“海升公司”），经营地址位于本市徐汇区宜山路ＸＸＸ号ＸＸＸ室。海升公司安排业务员在社会上发放传单，组织崇明一日游等活动招揽投资人，通过宣介会等方式向投资人介绍公司开展的崇明生态园、徐州环保工程、内蒙古矿产等投资项目，与投资人签订《借款合同》等，承诺保本付息回报。被告人曹庆于2014年4月进入海升公司工作，先后任职财务总监、上市办主任、副总经理，负责海升公司新三板上市、内蒙古矿产开发等项目，多次在宣介会上向公众宣传公司发展前景，招揽投资人投资。被告人刘晓霞于2009年底进入海升公司，先后担任营销副总、静安、杨浦分公司负责人，带领业务团队对外宣传公司投资项目，招揽投资人投资，并根据业绩获取提成。被告人孙某某于2010年下半年进入海升公司，先后担任行政总监、营销副总、普陀分公司负责人，带领业务团队对外宣传公司投资项目，招揽投资人投资，并根据业绩获取提成。被告人彭某某于2014年初至2015年6月在海升公司工作，先后担任门店员工、普陀分公司业

盹庆、孙某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2016）沪0104刑初1081号：上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉（2016）46号起诉书指控被告人曹庆、刘晓霞、孙某某、彭某某、别某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院于2016年11月17日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员顾……