非法吸收公众存款 （2017）湘11刑终318号

被告人彭某平违反国家金融管理法规，向不特定对象宣传委托投资理财，并以高息利诱，吸收7人存款256.24万元，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，构成了非法吸收公众存款罪。关于辩护人提出“本案系单位犯罪”。经查，一、永州保润投资有限公司业务员的证言证实公司是彭某平一人掌管，本案所吸收的投资款均转入彭某平个人账户，由彭某平个人控制和支配；二、被告人彭某平认可公司存续期间除实施吸收资金的行为，未实质性开展其他业务，结合公司的成立等情况，依据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故该辩护意见与事实和法律不符，不予支持。关于辩护人提出“邓某娟等四人不属于不特定对象，四笔借款不构成非法吸收公众存款”的辩护意见。经查，彭某平通过散发传单、业务员宣传等方式向社会公开宣传委托理财，邓某娟等人系听信宣传进而投资，其间并非基于民间借贷而发生资金往来，故该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出“陈某梅投资款已经民事调解确认为民间借贷纠纷不应重新认定为犯罪”，因民事调解结果并不改变被告人向不特定对象吸收存款系非法金融行为之实质，也不能阻

被告人彭某平违反国家金融管理法规，向不特定对象宣传委托投资理财，并以高息利诱，吸收7人存款256.24万元，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，构成了非法吸收公众存款罪。关于辩护人提出“本案系单位犯罪”。经查，一、永州保润投资有限公司业务员的证言证实公司是彭某平一人掌管，本案所吸收的投资款均转入彭某平个人账户，由彭某平个人控制和支配；二、被告人彭某平认可公司存续期间除实施吸收资金的行为，未实质性开展其他业务，结合公司的成立等情况，依据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故该辩护意见与事实和法律不符，不予支持。关于

湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）湘11刑终318号原公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）：彭某平，男，1986年3月4日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，初中文化，经商，住湖南省永州市零陵区，公民身份号码43XXXX********；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月18日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，于2016年10月26日经永州市零陵……