不当得利纠纷 （2017）苏09民终3245号

最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，汇通康泰公司向袁美如转让债权，是因为汇通康泰公司作为基金管理人实施资金招募，袁美如入资110万元，汇通康泰公司承诺限期以122.1万元的价格收购，但实际未有收购。而汇通康泰公司以基金募集方式涉嫌非法吸收公众存款已被四川省公安机关就立案侦查，故袁美如的债权本身涉嫌非法吸收公众存款犯罪。汇通康泰公司转让的债权来源同时亦涉嫌犯罪所得，应由公安机关统一处理。一审裁定驳回袁美如起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关，并无不当。综上，袁美如上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长　　荀玉先审判员　　杨曦希审判员　　吕伟平二〇一七年九月二十八日书记员　　谢　超 来源：百度

最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，汇通康泰公司向袁美如转让债权，是因为汇通康泰公司作为基金管理人实施资金招募，袁美如入资110万元，汇通康泰公司承诺限期以122.1万元的价格收购，但实际未有收购。而汇通康泰公司以基金募集方式涉嫌非法吸收公众存款已被四川省公安机关就立案侦查，故袁美如的债权本身涉嫌非法吸收公众存款犯罪。汇通康泰公司转让的债权来源同时亦涉嫌犯罪所得，应由公安机关统一处理。一审裁定驳回袁美如起诉，

江苏省盐城市中级人民法院民 事 裁 定 书(2017)苏09民终3245号上诉人（原审原告）:袁美如。委托诉讼代理人：杨帆，江苏致邦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：钱永成。委托诉讼代理人：倪同珠，江苏倪同珠律师事务所律师。原审第三人：北京汇通康泰股权投资基金管理有限公司，住所地北京市东城区藏经馆胡同17号2幢一层016号。法定代表人：贺成，该公司执行董事。委托诉讼代理人：樊璐，该公司员工。上……