合同诈骗罪 （2015）沪铁中刑初字第10号

本院认为，被告单位连云港中海公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，自行或伙同其他单位，骗逃铁路运费；被告人郑亚作为直接负责的主管人员，具体负责组织指挥，被告人何炳烨作为其他直接责任人员，具体负责实施，采用伪造单证，以出口套过境的方法，骗逃铁路运费共计2200余万元，数额特别巨大，被告单位及两被告人均构成合同诈骗罪，依法应予惩处。单位是否构成合同诈骗罪应严格依照刑法关于单位犯罪及合同诈骗罪的犯罪构成予以认定。本案中连云港中海公司以非法占有为目的，在签订、履行铁路运输合同过程中，明知铁路出口货物与过境货物存在运费差价，其为拓展市场、留住客户等公司经济利益伪造单证，采取“出口套过境”的方法骗逃铁路运费，其骗逃铁路运费所获取的不仅包括实际收取的代理费等款项，也包括单位能够拓展市场，留住客户等财产性利益。连云港中海公司以单位名义与铁路签订运输合同，与连横公司、盛伦公司、捷海公司等签订代发协议，结算相关费用，其伪造提货单、运单实施“出口套过境”均以单位名义；作为公司主管人员朱春晓、郑亚等人通过会议决策公司实施出口套过境业务，在朱春晓离职后至案发期间，后任公司领导未实质上终止“出口套过境”业

本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院上海铁路运输分院指派检察员曹某、代理检察员沈某出庭支持公诉，被告单位连云港中海公司诉讼代表人张某乙及其辩护人刘宪权、吴允锋，被告人郑亚及其辩护人佟文忠、张绪飞，被告人何炳烨及其辩护人刘绍奎、孙汝辉到庭参加诉讼。公诉机关因需补充侦查，本院决定两次延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2009年下半年至2013年间，被告单位连云港中海公司与中铁国际多式联运有限公司（以下简称中铁多式联运公司）签订连云港至阿拉山口、连云港至霍尔果斯国际集装箱班列运输代理协议及补充协议，由中铁多式联运公司代理，并通过该公司与上海铁路局确立铁路货物运输合同关系。因国家铁路部门规定对出口集装箱货物收取的运费高于过境集装箱货物的运费，在合同签订、履行期间，连云港中海公司以非法占有为目的，自行或者先后约定由青岛连横国际物流有限公司连云港分公司（以下简称连横公司）、上海盛伦国际物流有限公司（以下简称盛伦公司）、连云港捷海国际货运代理有限公司（以下简称捷海公司）（均另案处理）伪造提货单、运单，并以连云港中海公司的名义，将出口集装箱货物谎报成过境集装

捕位连云港中海集装箱运输有限公司、郑亚等合同诈骗一审刑事判决书上海铁路运输中级法院刑事判决书（2015）沪铁中刑初字第10号：公诉机关上海市人民检察院上海铁路运输分院。被告单位连云港中海集装箱运输有限公司（以下简称连云港中海公司），住所地江苏省连云港市。诉讼代表人张某乙，男，1972年2月19日生。辩护人刘宪权、吴允锋，上海普世律师事务所律师。被告人郑亚，男，1969年4月12日出生，汉族，户籍所……