非法经营罪 （2017）粤1403刑初284号
裁判要旨
本院认为，被告人谢某5、熊某违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，两被告人的行为均已构成非法经营罪，其中被告人谢某5非法经营的数额为10761194.28元，情节特别严重，被告人熊某非法经营的数额为1447411元，情节严重。公诉机关指控两被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢某5起主要作用，是主犯，被告人熊某起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人熊某认罪，供述了主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚。
摘要
经审理查明，2011年，被告人熊某作为经营者的梅县区白渡镇某某电脑批发部（以下简称某某电脑）和梅县华侨城某某酒行（以下简称某某酒行）先后成立。后被告人熊某按照被告人谢某5的要求，申请了上述两个商户名称的ＰＯＳ机。2014年至2017年4月期间，被告人谢某5和熊某二人使用上述的ＰＯＳ机，以下列两种形式非法从事资金支付结算业务，并从中牟利：1、以虚构交易形式向信用卡持卡人直接支付现金（以下简称套现）；2、向持卡人的信用卡账户代还上期透支款，即刻再虚构交易将代还数额扣回其等掌控的ＰＯＳ机账户，使持卡人达到延长免息透支期、制造虚假信用状况的目的（以下简称养卡）。其中，被告人谢某5负责联系套现和养卡的人，被告人熊某只是按照谢某5的吩咐进行辅助性的工作，如刷卡或支付现金。另外，在2015年至2017年4月期间，被告人谢某5还借用黄某2和钟某3二人的商户资料和个人资料申请ＰＯＳ机，成功申请ＰＯＳ机后就一直由其掌管和使用，并利用上述ＰＯＳ机以虚假交易的方式为他人或其本人套现或养卡，从中牟利。其中黄某2的商户名称为梅县区某某建材批发部（以下简称某某建材），钟某3的商户名称为梅县区某某农资经营部（以下简称
正文（节选）
ﰢ某5、熊某非法经营一审刑事判决书广东省梅州市梅县区人民法院刑事判决书（2017）粤1403刑初284号：广东省梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉［2017］257号起诉书指控被告人谢某5、熊某涉嫌犯非法经营罪，于2017年11月1日向本院提起公诉,于2017年12月22日作出了梅县院公诉刑变诉［2017］1号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省梅州市梅县区人民检察院……