民间借贷纠纷 （2014）浙甬商终字第537号

审理过程中，宁波市公安局鄞州分局函告该院：颜福利在实际以自负盈亏方式内部承包大荣公司第一分公司期间，于2009年至2013年以月息1%至7%不等的高息陆续向多个不同的个人及单位借款，累计金额1.1亿余元，其行为可能涉嫌集资类刑事犯罪，为查清其犯罪事实，根据浙高法（2013）241号《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》文件精神，建议该院将本案移送宁波市公安局鄞州分局以便其一并侦查。本案诉称借款发生于2010年，借款借据载明的月息折算月利率达2.5%，属于公安机关函件载明的颜福利涉嫌刑事犯罪事项范围，且现宁波市公安局鄞州分局建议该院移送该案，故颜福利的涉案借款行为可能涉嫌经济犯罪，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，原审法院于2014年5月8日作出如下裁定：驳回郑通理的起诉。郑通理不服原审法院上述民事裁定，向本院提起上诉称：郑通理与颜福利、大荣公司第一分公司签订的《借款保证协议书》真实合法，且双方当事

审理过程中，宁波市公安局鄞州分局函告该院：颜福利在实际以自负盈亏方式内部承包大荣公司第一分公司期间，于2009年至2013年以月息1%至7%不等的高息陆续向多个不同的个人及单位借款，累计金额1.1亿余元，其行为可能涉嫌集资类刑事犯罪，为查清其犯罪事实，根据浙高法（2013）241号《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》文件精神，建议该院将本案移送宁波市公安局鄞州分局以便其一并侦查。本案诉称借款发生于2010年，借款借据载明的月息折算月利率达2.5%，属于公安机关函件载明的颜福利涉嫌刑事犯罪事项范围，且现宁波市公安局鄞州分局建议该院移送该案，故颜福利的涉案借款行为可能涉嫌

浙江省宁波市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）浙甬商终字第537号上诉人（原审原告）：郑通理。委托代理人：徐凯。委托代理人：裘伟伟。被上诉人（原审被告）：大荣建设集团有限公司第一分公司。代表人：颜福利，该分公司负责人。被上诉人（原审被告）：大荣建设集团有限公司。法定代表人：徐正荣。上述俩上诉人的共同委托代理人：李信平。上述俩上诉人的共同委托代理人：陈胖胖。被上诉人（原审被告）：颜福利。上诉……