非法吸收公众存款罪 （2016）冀0108刑初416号

本院认为，被告人陈某、封某某、杨某某、回某某为谋取个人利益，以高额回报为诱饵，帮助公司面向社会不特定对象非法募集资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某等人是否参与投资及是否遭受损失，并不影响其非法吸收公众存款犯罪事实的认定。关于本案非法吸收公众存款的金额，根据全案证据，结合司法鉴定意见及补充意见，公诉机关指控的吸资总额中有部分集资参与人的集资数额仅有其陈述，没有相关支付凭证予以印证，也没有对公司相关账目及电子数据予以提取和审计，集资参与人提供打印的账户资料其来源亦未予以充分核实，故对于未提供支付凭证的集资数额本院不予认定，可待搜集证据后另行处理。故各被告人直接及间接吸资金额应当以补充鉴定意见中的数额作为定罪数额，即陈某直接及间接介绍吸资为17306500元，封某某直接及间接吸资739000元，杨某某直接及间接介绍吸资为2580000元，回某某直接及间接介绍吸资为260000元。关于被告人陈某对其进行宣讲的人员的吸资金额，根据补充鉴定意见中报案人提供的银行单据金额为51602605.17

经审理查明，2012年杨某2通知被告人陈某到马来西亚参加莫某（另处）等人发起的某公司会议，接触到投资。后陈某介绍昝某1（另处）、昝某1介绍被告人封某某、封某某介绍被告人杨某某、昝某1介绍被告人回某某（放入封某某名下），该几人均参与投资某公司，先后投入大量资金。被告人陈某以某大酒店及宾馆为据点，被告人封某某、杨某某、回某某积极参与，采用集中宣传（口头介绍、观看宣传册、电脑展示、账号等）、口口相传等手段，向社会公众宣传投资项目，宣称该公司是境外公司，有着专业的炒外汇团队，投资具有资金安全、回报率高的优点，以月息6%、12%、18%不等的高回报吸引集资人，并通过介绍集资人进行投资从中获得该公司给予的返点好处。2013年7月，该公司网站以反洗钱为名冻结各集资人的账户，冻结期为3个月，但称可以采用“对冲”操作激活冻结账户，部分集资人按要求进行对冲，但仍无法取回资金。2013年10月，网站更名为ＦＸＣＡＰ网站，并发出通知要求各集资人如果要提取所投入的资金，则需要到公证处做公证用于办理某银行卡，并把公证资料寄往国外，部分集资人为了取回投资，办理公正并将文书寄往指定地点，但均未收到所称的某银行卡。截至

虈某、封某某非法吸收公众存款一审刑事判决书石家庄市裕华区人民法院刑事判决书（2016）冀0108刑初416号：石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公刑诉〔2016〕325号起诉书指控被告人陈某、封某某、杨某某、回某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派代理检察员段文斐出庭支持公诉，被告人陈……