集资诈骗 （2018）津01刑终685号

被告人潘庆双以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，且属于数额特别巨大，依法应予以惩处。被告人潘庆双诈骗的对象多为老年人且被骗人数达100人以上，应对其从重处罚。虽然被告人潘庆双能够如实供述犯罪事实，但综合考虑其犯罪情节，不足以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款和第二款、第五条第一款的规定，被告人潘庆双犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币25万元;被告人潘庆双于本判决生效后十日内退赔被害人的经济损失。一审宣判后，原审被告人潘庆双以量刑过重，检举一名为“魏某2”的哈尔滨人参与集资诈骗犯罪为由提出上诉。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。关于上诉人潘庆双所提量刑过重及检举他人犯罪问题。经查，上诉人潘庆双以高额利息为诱饵骗取169名投资人人民币330余万元，依法应判处十年以上有期徒刑。一审法院综合考虑全案犯罪情节做出的判决，量刑适当。潘庆双检举他人犯罪线索仅有姓名，无任何被检举人的具体信息，故不予采信。本

潘庆双集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）津01刑终685号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘庆双，男，1974年1月15日出生于黑龙江省，汉族，高中文化，系天津乾海贸易有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道外区，户籍地为黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月28日被刑事拘留，2017年1月23日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所……