非法吸收公众存款罪 （2016）湘1222刑初140号

本院认为，被告人肖淑贞无视国家法律，明知沅陵县飞天昌农业开发有限公司未获得相关部门依法批准向社会集资，仍帮助该公司向社会公开宣传集资事项，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，吸收社会公众资金数额巨大，扰乱金融秩序，肖淑贞主观上虽无非法占有的目的，但应当明知沅陵县飞天昌农业开发有限公司不具备吸收公众存款的经营范围，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控的相关数额，以本院核实查明的为准。在与沅陵县飞天昌公司共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人肖淑贞起次要作用，系从犯。被告人肖淑贞案发后主动投案，虽对集资原因、公开宣传方式及涉案性质有所辩解，但如实供述了其帮助沅陵县飞天昌农业开发有限公司吸收公众存款的主要事实，可认定有自首情节，可对其从轻处罚并对其适用缓刑确实不致再危害社会。湖南省沅陵县司法局建议对被告人肖淑贞实行社区矫正的评估意见，本院予以采纳。被告人肖淑贞提出其行为不符合公开宣传、向社会不特定对象吸收资金的特征，不构成非法吸收公众存款罪的辩解意见，经查，被告人肖淑贞经与沅陵县飞天昌农业开发有限公司负责人佘某商议后，向亲戚朋友宣传，且明知吸收资

经审理查明：2008年5月19日，佘某（已判刑）出资100万元，以其本人及其弟弟佘某1的名义在沅陵县注册成立了由其任公司执行董事、经理、法定代表人，佘某1任监事的沅陵县飞天昌农业开发有限公司。2008年，佘某任命被告人肖淑贞为沅陵县飞天昌农业开发有限公司的兼职财务总监。因公司运作资金紧张，肖淑贞便告知亲戚朋友可以借款给沅陵县飞天昌农业开发有限公司，公司会按时付息。2008-2011年期间，被告人肖淑贞以自己的名义向部分被集资人打借条，再以自己的名义借给沅陵县飞天昌农业开发有限公司，由其完成集资款的收款付息工作。2011年之后，被告人肖淑贞则多次帮助他人介绍，联系沅陵县飞天昌农业开发有限公司专门负责集资工作的戴某、杜某（均已判刑），并陪同或代为完成部分借款手续的办理、收取借款、付息等工作。案发后，怀化市泰信司法鉴定所受沅陵县公安局的委托，根据沅陵县飞天昌农业开发有限公司非法吸收公众存款，佘某集资诈骗案案卷资料，沅陵县飞天昌农业开发有限公司记账凭证、会计账簿、财务报表，从戴某、马某处调取的记账集资流水账，沅陵县公安局及“沅陵县飞天昌农业开发有限公司专案组”提供的其他与本次鉴定所需相关资料，

被告人肖淑贞犯非法吸收公众存款罪一审判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2016）湘1222刑初140号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉（2016）122号起诉书指控被告人肖淑贞犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李杰华担任审判长，代理审判员伍文毅、人民陪审员瞿玲玲参加的合议庭，于2016年9月19日进行了公开开庭审理。书记员高俊担任记录。湖……