非法吸收公众存款罪 （2018）豫1302刑初1080号

本院认为，被告人张南飞是南阳汇智农业开发有限公司实际控制人（总经理），被告人许崇玲是南阳汇智农业开发有限公司股东（监事），被告人张朋是南阳汇智农业开发有限公司法人，三人违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，未经国家有关部门依法批准，借用合法经营的形式，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，符合最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条规定，同时具备非法性、公开性、利诱性和社会性的非法吸收公众存款罪四个要件，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，以非法吸收公众存款罪定罪量刑。被告人张南飞等人借用合法经营的形式以名义个人变相非法向社会公开吸收公众存款6396.5016万元，吸收对象106名（以家庭为单位），数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金之间对各被告人量刑。1、本案不属于单位犯罪，理由是:被告人张南飞对外非法吸收资金大多是以个人名义出具的借条；非法吸收的资金也未进入汇智公司账户，而是进入

经审理查明：2013年1月至2015年6月份，被告人张南飞、许崇玲、张朋以南阳汇智农业开发有限公司、南阳市汇众餐饮服务有限公司、南阳汇众投资有限公司等为依托，在南阳市白河大道三川花园设立办公地点，以开发树莓为由，采用口口相传的方式与社会不特定人签订借款合同。以集资参与人为出借人，多数合同中张南飞为借款人并以其个人名义出具借条，少数合同中南阳市汇众餐饮服务有限公司、南阳市汇众房地产营销策划有限公司和南阳汇智农业开发有限公司为借款人，南阳汇智农业开发有限公司为连带责任保证人，承诺在一定期限内支付1.5％至6％不等的月息吸收公众存款。南阳汇智农业开发有限公司于2013年4月24日注册成立，该公司法人张朋，股东为张南飞、许崇玲，张南飞、许崇玲二人为夫妻关系，张朋系张南飞侄儿。该公司经营范围：苗木、花卉、农作物种植销售。吸收资金进入许崇玲和张南飞个人银行账户，大部分资金由张南飞个人支配使用。经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，被告人张南飞等人共吸收106名（以家庭为单位）共计本金6396.5016万元，扣除集资参与人已取得的利息及已退还本金共计1764.8719万元，实际损失4631.6297

张南飞、许崇玲非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2018）豫1302刑初1080号：南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2017）641号起诉书，指控被告人张南飞、许崇玲、张朋犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年8月5日向本院提起公诉，后于2018年1月17日以宛城检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于201……