非法吸收公众存款 （2017）湘31刑终170号

原审被告单位湘西自治州金池房地产开发有限公司未取得金融许可证，其设立杨柳溪郡项目部违反国家金融管理制度，变相非法吸收不特定社会公众的存款4893万元，数额巨大，上诉人陈剑波和原审被告人李忠于、赵利华均是湘西自治州金池房地产开发有限公司杨柳溪郡项目部的直接投资人及直接责任人员；陈剑波个人非法吸收不特定社会公众的存款5265.6050万元，数额巨大；湘西自治州金池房地产开发有限公司、陈剑波、李忠于、赵利华的行为均构成非法吸收公众存款罪。案发后，陈剑波、李忠于、赵利华均主动到政府部门说明案情，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。湘西自治州金池房地产开发有限公司及陈剑波退还了部分集资款，可从轻处罚。李忠于、赵利华在犯罪中作用相对较小，案发后筹措资金并积极配合开发相关后续处置工作，司法部门同意对二人适用社区矫正，故可对李忠于、赵利华适用缓刑。上诉人陈剑波提出原判量刑过重，请求改判。经查，金池公司杨柳溪郡项目部共集资4893万元，已还本金1281万元，支付利息658.8934万元，支付的利息折抵本金后尚有2953.1066万元没有归还；陈剑波在开发杨柳溪郡项目过程中还以湘西自

原审被告单位湘西自治州金池房地产开发有限公司未取得金融许可证，其设立杨柳溪郡项目部违反国家金融管理制度，变相非法吸收不特定社会公众的存款4893万元，数额巨大，上诉人陈剑波和原审被告人李忠于、赵利华均是湘西自治州金池房地产开发有限公司杨柳溪郡项目部的直接投资人及直接责任人员；陈剑波个人非法吸收不特定社会公众的存款5265.6050万元，数额巨大；湘西自治州金池房地产开发有限公司、陈剑波、李忠于、赵利华的行为均构成非法吸收公众存款罪。案发后，陈剑波、李忠于、赵利华均主动到政府部门说明案情，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。湘西自治州金池房地产开发有限公司及陈剑波退还了部分

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）湘31刑终170号原公诉机关湖南省泸溪县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈剑波，男，1967年6月19日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，湘西自治州金池房地产开发有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月28日被刑事拘留，2016年2月2日被逮捕。现押泸溪县看守所。原审被告单位湘西自治州金池房地产开发有限……