高利转贷 （2018）鄂09刑终227号

上诉人潘玉芳以转贷牟利为目的，违反国家信贷资金管理制度，在未经无极公司授权的情况下将无极公司银行贷款高利转贷给瑞光公司，其行为已构成高利转贷罪；其在担任瑞光公司董事长期间，利用职务上的便利，故意制造银行资金走账流水、虚构债权债务、借款合同，通过虚假诉讼获得人民法院的判决确认其享有瑞光公司债权的形式，非法占有本公司（瑞光公司）财产，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。抗诉机关提出“潘玉芳构成职务侵占罪”的抗诉意见，本院予以支持；其提出“无极公司构成高利转贷罪”的抗诉意见，本院不予支持。潘玉芳及其辩护人提出“无极公司不构成高利转贷罪”的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳；潘玉芳及其辩护人提出“潘玉芳不构成高利转贷罪、职务侵占罪”的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。据此，根据上诉人潘玉芳的犯罪行为、犯罪情节和危害性，结合案件的具体情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百七十一条、第六十九条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（三）之规定，判决如下：一、维持湖北省大悟县人民法院（2018）鄂0922刑初13号刑事判决中的第（一）项判决部分；撤销第（二）

上诉人潘玉芳以转贷牟利为目的，违反国家信贷资金管理制度，在未经无极公司授权的情况下将无极公司银行贷款高利转贷给瑞光公司，其行为已构成高利转贷罪；其在担任瑞光公司董事长期间，利用职务上的便利，故意制造银行资金走账流水、虚构债权债务、借款合同，通过虚假诉讼获得人民法院的判决确认其享有瑞光公司债权的形式，非法占有本公司（瑞光公司）财产，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。抗诉机关提出“潘玉芳构成职务侵占罪”的抗诉意见，本院予以支持；其提出“无极公司构成高利转贷罪”的抗诉意见，本院不予支持。潘玉芳及其辩护人提出“无极公司不构成高利转贷罪”的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳；潘玉芳及其辩护人提出“潘玉芳不构

湖北省孝感市中级人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂09刑终227号抗诉机关（原公诉机关）湖北省大悟县人民检察院。原审诉讼参与单位湖北省大悟县瑞光纺织有限公司（以下简称瑞光公司），组织机构代码77393492-1，住所地大悟县经济技术开发区发展大道121号。法定代表人付洁,系瑞光公司执行董事。诉讼代理人刘一纯，湖北谦顺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘玉芳，男，1962年12月23日出生，……