非法经营罪 （2019）辽0681刑初313号
裁判要旨
本院认为，被告人李某违反国家规定，以虚构交易的方式,使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现并从中牟利，非法从事资金支付结算业务，导致虚假的经济繁荣，影响经济统计数据，扰乱了国家正常的金融秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李某检举他人犯罪，经查证属实，系立功，应从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人的辩护意见合理部分，予以采纳。
摘要
东港市人民检察院指控，2016年3月至2016年12月期间，被告人李某先后以其本人、徐某、李某1等人名义注册成立平山区佳家有电脑商店、平山区升平移动经销店、平山区锦祥家电经销店等7家单位，又从王某1处借来东港市大东区嘉璘装饰材料店的营业执照。被告人李某以上述8家单位名义向浦发银行申请办理了8台销售点终端机具（即ＰＯＳ机），并在无具体商户店铺、无真实货物交易的情况下，以虚构交易的方式，使用上述销售点终端机具刷卡套现并从中牟利。经鉴定，累计套现金额为人民币11709686.09元。2016年12月16日，被告人李某在东港市二中附近创新科技楼内的融通典当行内被公案机关抓获。2019年3月28日被告人李某向公安机关举报王某某贩卖毒品，查证属实，王某某现已因涉嫌贩卖毒品罪被逮捕。被告人李某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李某向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。公诉机关提交了徐某宏李某2志李某3
正文（节选）
李某非法经营一审刑事判决书辽宁省东港市人民法院刑事判决书（2019）辽0681刑初313号：东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人李某犯非法经营罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员邢贵鑫出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人程芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结东港市人民检察院指控，2016年……