民间借贷纠纷 （2021）苏03民终25号

本案中，陈晓辉与陈国峰签订的《合同书（展期）》系格式合同，且结合刘庆荣等人的陈述，不能排除陈国峰与他人签订过相似合同的可能。陈国峰并未取得吸收公众存款的资质，其利用虚假的公司与陈晓辉签订投资合同，且刘庆荣等人陈述涉及的资金数额较大，因此，陈国峰或相关人员存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑，虽然陈国峰已经去世，但公安机关目前对其涉及犯罪嫌疑的事实正在调查中。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。故，本案涉嫌犯罪，应驳回陈晓辉的起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，该院裁定：驳回陈晓辉的起诉。本院二审查明，陈国峰为徐州巨富投资咨询管理有限公司的法定代表人、执行董事，持股比例为70％。徐州巨富投资咨询管理有限公司因涉嫌非法经营已被徐州市公安局

本案中，陈晓辉与陈国峰签订的《合同书（展期）》系格式合同，且结合刘庆荣等人的陈述，不能排除陈国峰与他人签订过相似合同的可能。陈国峰并未取得吸收公众存款的资质，其利用虚假的公司与陈晓辉签订投资合同，且刘庆荣等人陈述涉及的资金数额较大，因此，陈国峰或相关人员存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑，虽然陈国峰已经去世，但公安机关目前对其涉及犯罪嫌疑的事实正在调查中。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。故，本案涉嫌犯罪，应驳回陈晓辉的起诉。

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏03民终25号上诉人（原审原告）：陈晓辉，女，1962年3月8日出生，汉族，住江苏省徐州市鼓楼区。被上诉人（原审被告）：刘庆荣，女，1954年7月5日出生，汉族，住江苏省徐州市。被上诉人（原审被告）：陈庆启，男，1954年4月2日出生，汉族，住江苏省徐州市。被上诉人（原审被告）：高某，女，1986年8月10日出生，汉族，住徐州市泉山区。被上诉……