诈骗罪 （2015）渝二中法刑初字第00038号

本院认为，被告人李德军、张洪权、冉磊、赵志宗、吴小刚、黄永胜、张洪蓝、高敏、周依依、李渝华虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李洪霞明知“一麻袋”账户内的钱系李德军犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名和部分事实成立。公诉机关重复计算普某的入金数额20000元，指控被告人李德军、张洪权、黄永胜、张洪蓝、李渝华的犯罪金额不准确，本院依法予以纠正。被告人李德军骗取他人财物21760638.55元，数额特别巨大；李德军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；如实供述自己罪行，可以从轻处罚；部分赃款已被追回，可在量刑时酌情考虑。被告人张洪权骗取他人财物21760638.55元，数额特别巨大；张洪权在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人冉磊骗取他人财物2207841.79元，数额特别巨大；冉磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；冉磊揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，可从轻或者减轻处罚。被告人赵志宗骗取他人财物2104844.10元，数额特别巨大；赵志宗在共同

经审理查明，2013年初，被告人李德军、冉磊共谋成立公司经营虚假的现货白银交易，骗取客户钱财，李德军找到被告人黄永胜出资67000元，并许诺给予其股份。2013年5月，被告人李德军、冉磊出资注册成立重庆辉旺投资管理有限公司（以下简称辉旺公司），2013年9月，被告人李德军、冉磊又注册成立重庆隆兴百泰贵金属有限公司（以下简称隆兴百泰公司），李德军购买了贵金属交易系统软件，并与冉磊伪造了重庆市万州区发改委批文，在没有相应白银实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建了虚假的白银现货交易平台，通过辉旺公司及其他代理商实施诈骗。被告人李德军聘用被告人张洪权为公司总监，负责公司整体运营，聘用被告人高敏、周依依、李渝华等人为辉旺公司的业务经理，带领公司的业务员，以高回报、低风险、谎称其交易平台正规并与国际接轨及客户资金由第三方支付平台托管等手段，诱骗客户进入辉旺公司代理的白银现货交易平台进行交易。客户在隆兴百泰公司开户后，充值到自己账户中的钱在第三方支付公司短期保管后均转入被告人黄永胜为李德军办的卡号为6227002007ｘｘｘｘｘ的建设银行卡。在所谓交易中，李德军让公司业务员引诱客户加大投入，频

坎德军,张洪权等诈骗一审刑事判决书重庆市第二中级人民法院刑事判决书（2015）渝二中法刑初字第00038号：重庆市人民检察院第二分院以渝检二分院诉一刑诉（2015）32号起诉书指控被告人李德军、张洪权、黄永胜、冉磊、赵志宗、吴小刚、张洪蓝、高敏、周依依、李渝华犯诈骗罪、李洪霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第二分院指派检察员张凯铭出庭支……