诈骗罪 （2018）豫0581刑初943号

本院认为，被告人李明、陈小波、刘金强、曹友志、姚星、曹亚男、万占伟、杜李鹏、杜宜笑、张峰、王晨伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中李明、陈小波、刘金强、曹友志、姚星、曹亚男、万占伟骗取他人财物，数额巨大；杜李鹏、杜宜笑、张峰、王晨骗取他人财物，数额较大，林州市人民检察院指控十一被告人犯诈骗罪罪名成立。李明、陈小波、刘金强、曹友志、姚星、曹亚男、万占伟、杜李鹏、杜宜笑、张峰、王晨在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。违法所得应予退赔；作案工具应予没收，由扣押机关依法处理。李明、陈小波、刘金强、曹友志、姚星、曹亚男、万占伟、杜李鹏、杜宜笑、张峰、王晨归案后均如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于十一被告人在庭审中均认罪认罚、悔罪；均系初犯，无前科，可酌情从轻处罚；姚星在年满十八周岁前后实施了同种犯罪，依法可从轻处罚。

经审理查明，2018年2月份，张骞（在逃）注册了苏州建华红臻发展有限公司（之前该公司为沃克（科技）有限公司，地址为昆山市现代广场Ｂ座1711房间），办公地址为昆山长江南路666号利得国际大厦1901室。张骞等人以该公司为掩护，通过非法手段获取公民信息后，由在公司担任业务主管的被告人李明将信息分发给公司员工杜李鹏、万占伟、曹友志等人，后由被告人陈小波、刘金强、曹友志、杜李鹏、万占伟、杜宜笑、张峰、王晨通过拨打电话的方式，谎称自己是建华红臻物流管理中心人员，虚构中奖活动，以赠送礼品为诱饵、以需交纳订金参加活动或以过户需交税为由，以货到付款的方式诈骗钱财。在上述诈骗过程中，被告人姚星主要负责公司全部人员的核单工作，被告人曹亚男明知公司实施诈骗行为，还继续为公司招聘十六名业务人员，招聘的十六名业务人员均不同程度参与了公司组织实施的诈骗活动。经鉴定，被告人李明自任业务主管、被告人姚星负责核单以来，苏州建华红臻文化发展有限公司共涉及公司员工26人，共发生签收业务287笔，金额199505元；拒收业务151笔，金额73278元;被告人曹亚男所招聘业务员共发生签收业务205笔，金额131038元；拒收

李明、陈小波诈骗一审刑事判决书河南省林州市人民法院刑事判决书（2018）豫0581刑初943号：林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2018〕818号起诉书指控被告人李明、陈小波、刘金强、曹友志、姚星、曹亚男、万占伟、杜李鹏、杜宜笑、张峰、王晨犯诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉，安阳市中级人民法院于2018年12月12日作出（2018）豫05刑辖56号指定管辖决定书，决定将本案指定本院……