洗钱 （2019）粤0304刑初327号
裁判要旨
被告人李传扬无视国家法律，明知是金融诈骗犯罪所得，仍以提供资金账户和协助将财产转换为现金的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已构成洗钱罪，应依法予以惩罚。 公诉机关指控的罪名成立。 关于涉案的人民币35万元，根据现有证据，被告人李传扬供述中曾确认其当时已知道李某被公安机关通缉的事实，且李某涉嫌集资诈骗罪中涉案人员的供述、证言均证实被告人李传扬的妻子当时也在公司任职、被告人李传扬应知道公司出事、李某被通缉的事情，而且，依常理推断，被告人李传扬系经李某召入公司，且二人存在亲戚关系，在公司案发后被告人李传扬不可能不知道李某涉嫌集资诈骗被通缉的事实，本院对此予以确认。 在此情形下，被告人李传扬仍提供资金账户供李某使用接收卖车款，用于其个人支出，逃避公安机关监管，掩饰、隐瞒款项来源于李某赃款的性质，其行为完全符合洗钱罪的犯罪特征，本院予以认定。 被告人李传扬关于不知资金性质以及辩护人提出涉案35万元李传扬不是为了隐瞒、掩饰其性质、来源，不应构成洗钱罪等辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人李传扬帮助处理李某车辆的事实，系被告人协助将赃款购买的财产转换为现金，同理，亦应认定为洗钱犯罪
摘要
李传扬洗钱一审刑事判决书
正文（节选）
广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初327号公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人李传扬，男，1979年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地址福建省永春县。 因本案，于2018年6月30日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。 现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人张传枝，广东冠豪律师事务所律师。 辩护人曹烈锋，广东冠豪律师事务所律师。 深……