洗钱 （2019）琼9006刑初305号

被告人黄永宣明知刘某交付其到银行储蓄的款项是刘某受贿所得，而为刘某掩饰、隐瞒其来源和性质，帮助刘某转移受贿所得赃款，其行为已构成洗钱罪。 公诉机关万宁市人民检察院指控被告人黄永宣犯洗钱罪成立，应予采纳；辩护人称被告人黄永宣如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，是初犯且事后对自己的行为表示后悔，符合客观事实，可予采纳，但认为被告人并不知道帮助刘某存的钱是受贿所得，主观上无犯罪恶意，与法庭查证属实的事实不符。 因为虽然刘某在交钱给黄永宣存入银行时没有说明钱的来源（客观上也不会说明的），但是，被告人黄永宣是心知肚明的，黄永宣的供述中已明确讲到，刘某交其存入银行的钱是“利用职务谋取的不义之财，是违法犯罪所得”。 所以，对辩护人的这一意见不予采纳，应予驳回。 鉴于被告人黄永宣是接受刘某的指令，又囿于关系较好的上下级之间关系而非牟利的目的实施的犯罪，犯罪主观恶性和社会危害性较小，量刑时应予考虑；涉案的人民币113万元（刘某受贿款），在判决刘某受贿案中予以没收。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下。 1被告人黄永宣犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元。

黄永宣洗钱罪一审刑事判决书

海南省万宁市人民法院刑事判决书（2019）琼9006刑初305号公诉机关海南省万宁市人民检察院。 被告人黄永宣，男，1973年9月21日出生，汉族，大专文化，海南省万宁市人，万宁市公安局民警，任旅游与环境资源警察大队副主任科员，中共党员（经万宁市委于2019年8月5日决定开除党籍），居住万宁市。 因本案于2019年1月31日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕，现羁押于陵水黎族自治县看守所。 辩护人赵……