洗钱 （2019）苏0105刑初290号
裁判要旨
被告人徐锦玲明知是金融诈骗所得及其产生的收益，仍提供资金账户，通过转账方式转移资金，扰乱金融秩序，其行为已构成洗钱罪。 公诉机关指控被告人徐锦玲犯洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 关于被告人徐锦玲及辩护人提出徐锦玲有自首情节的辩解及辩护意见，经查，被告人徐锦玲在国外自愿回国投案，归案后能够如实供述主要犯罪事实，可以认定为自首，依法从轻处罚；关于辩护人提出被告人徐锦玲系初犯、偶犯、认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。 关于辩护人提出涉案1990万元系徐锦玲合法财产，认定为犯罪所得的证据不足的辩护意见，经查，根据在案证据，徐锦玲在曹某非法集资前银行账户收入总额99万余元，资金余额仅1万余元，之后也无固定收入来源，但在曹某非法集资后其银行账户入账达3.36亿余元，起诉认定的1990万元，源自其个人账户余额、出售非法集资期间购买的房屋、车辆以及曹某转账，相关钱款均来自集资诈骗，对该辩护意见不予采信。 关于辩护人提出徐锦玲对涉案财产的来源认知不足的辩解及辩护意见，经查，徐锦玲曾参加过华晚集团公司年会，曹某也曾告知其公司出事的情况，其账户资金流水在曹某非法集资前后发生了巨额变化
摘要
被告人徐锦玲洗钱罪一审刑事判决书
正文（节选）
南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0105刑初290号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人徐锦玲，女，1976年9月25日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住南京市秦淮区。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月15日被南京市公安局建邺分局决定刑事拘留并网上追逃，于2018年9月15日被逮捕。 现羁押于南京市看守所。 辩护人席超、朱慧，江苏泓远律师事务所律师……