洗钱 （2019）甘0982刑初252号

被告人李某明知系他人贪污贿赂犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，仍然通过取现、变现、投资、保管、转换财物、提供资金账户等方式协助转换、转移受贿犯罪所得及孳息，其行为已构成洗钱罪。 公诉机关指控被告人李某犯洗钱罪的事实清楚、证据充分，指控成立。 在犯罪事实认定方面，应当依据2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条“以上游犯罪事实成立为认定前提”的规定，以张某1受贿罪一案万某向张某1所送黄金1.5千克（435250元）、王某2向张某1所送美元3万元（约205000元）、洪涛向张某1所送现金300万元，共计3640250元，认定本案被告人李某的洗钱数额。 关于银行卡提现、美金兑换、个人出资收购黄金转换成现金220万元及孳息80万元，上游犯罪中均未明确认定，本案不宜认定。 现金200万元与上游犯罪认定无法具体对应行贿人员及金额，属证据不足，不予认定。 扣押的黄金2700.899克依据已生效的张某1受贿一案刑事判决书，认定为张某1受贿所得赃物，依法予以没收，上缴国库。 罚金确定为洗钱数额的15%。 考虑本案犯罪手段、危害后果及被告人李某自愿认罪悔罪

李某洗钱罪一审刑事判决书

甘肃省敦煌市人民法院 刑事判决书 （2019）甘0982刑初252号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人李某，户籍所在地甘肃省兰州市，家住甘肃省兰州市。 辩护人王某1，北京天驰君泰律师事务所律师。 辩护人洪某，甘肃诚益通律师事务所律师。 2018年7月9日，甘肃省监察委员会致函甘肃省公安厅，提请公安机关协助调查李某涉嫌洗钱罪。 2018年7月10日，甘肃省公安厅指定该案由酒泉市公安局管辖，……