非法吸收公众存款 （2018）豫0105刑初1630号

被告人白玉民、王新志向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人白玉民以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人白玉民犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人王新志犯非法吸收公众存款罪罪名成立。 关于被告人白玉民及其辩护人，被告人王新志的辩护人提出的本案系单位犯罪、不构成集资诈骗罪，王新志不构成犯罪的辩解、辩护理由。 经查，端木风公司从成立后即开始从事非法吸收公众存款的业务，被告人王新志明知白玉民等人实施非法吸收公众存款犯罪，从事并负责财务管理工作，为吸收资金提供帮助；被告人白玉民在经营出现困难后，明知没有归还能力的情况下，继续吸收资金并不能返还集资款，上述事实有集资参与人的陈述、出资证明担保函、联合出借协议、收据、付息还款计划、银行流水、鉴定意见书、被告人白玉民、王新志等人的供述等证据在案予以证实，综上，被告人白玉民、王新志应认定为个人犯罪，其行为均符合非法吸收公众存款罪的构成要件，且被告人白玉民的行为符合集资诈骗罪的构成要件。 故对上述辩解、辩护理由不予采纳。 关于被告人白玉民及其辩护人提

白玉民、王新志非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书

河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0105刑初1630号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。 被告人白玉民，男，1956年12月18日出生于河南省巩义市，汉族，本科文化程度，系河南端木风投资担保公司实际控制人，户籍地郑州市金水区。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月28日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年1月5日被逮捕。 辩护人张铁军，河南舒展律师事务所律师……