非法吸收公众存款 （2019）冀0109刑初320号
裁判要旨
被告人谷某某伙同他人违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大；伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，应依法予以惩处。 石家庄市藁城区人民检察院指控被告人谷某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；对其指控被告人谷某某犯诈骗罪，经查，被告人谷某某伙同他人非法集资，拒不交代资金去向，逃避返还资金，其行为符合集资诈骗罪的犯罪特征，故公诉机关指控被告人谷某某犯诈骗罪，罪名不能成立。 犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔或者予以追缴。 在非法吸收公众存款罪共同犯罪中，被告人谷某某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；在集资诈骗罪共同犯罪中，起的作用较小，可酌情对其从轻处罚。 被告人谷某某一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。 对被告人谷某某及其辩护人辩称的，其不应认定为诈骗罪，经查，被告人谷某某非法集资，拒不交代资金去向，逃避返还资金，其行为符合集资诈骗罪的犯罪特征，应以集资诈骗罪对其处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条
摘要
谷某某非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书
正文（节选）
河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初320号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人谷某某，女，1963年8月21日出生，河北省石家庄市晋州市XX村人，住本村。 2017年11月8日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，同年12月15日经晋州市人民检察院批准，同日被晋州市公安局执行逮捕。 现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人李照，北京大成（石家庄）律师……