非法吸收公众存款罪 （2015）任刑初字第445号

本院认为，被告人陈某甲作为济宁九州投资管理咨询有限公司的法定代表人及山东瑞德投资担保有限公司济宁分公司、济宁九州担保有限公司的实际所有人，伙同他人明知该公司性质、经营范围，违反国家金融管理规定，以投资建设工程项目等为由，利用每月支付高利息为诱饵，采取向社会公开宣传、发放宣传单等手段，非法吸收公众存款1649.9万元，数额巨大，被告人陈某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人陈某甲自动投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈某甲吸收的部分存款及投资部分工程款已经被追回，可以酌情从轻处罚。

经审理查明，2008年被告人陈某甲以谢某的名义成立注册济宁九州担保有限公司。2011年8月22日被告人陈某甲成立济宁九州投资管理咨询有限公司，地址位于济宁市市中区和欣家园营业房，被告人陈某甲担任法定代表人。2011年12月13日被告人陈某甲又成立济宁九州担保有限公司济安桥分公司，地址位于济宁龙城泷泽苑门面房1幢1单元106号，被告人陈某甲的妻子李某甲担任法定代表人。2012年6月8日被告人陈某甲又成立山东瑞德投资担保有限公司济宁分公司，地址位于济宁市市中区和欣家园营业房，负责人米某。上述公司的经营范围均无吸收公众存款的资质，均为济宁九州投资管理咨询有限公司承揽业务。自2011年3月至2014年8月期间，被告人陈某甲伙同他人，在未经中国人民银行批准，以投资建设工程为由，并承诺支付高息为诱饵，利用发放宣传彩页、社会媒体、朋友介绍等手段，向社会公开宣传，采取以济宁九洲投资管理咨询有限公司与投资人签订“理财协议”的方式，向社会上不特定的人员非法吸收公众存款，主要资金用于与金乡园林管理局共同投资建金乡铂金大桥、购置房产、借与他人、支付高额利息及公司开支，集资参与人达162人，非法吸收公众存款16

Ꙉ某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2015）任刑初字第445号：济宁市任城区人民检察院以济任检未刑诉（2015）100号起诉书指控被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪于2015年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员隋金河出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结济……