非法吸收公众存款罪 （2019）晋0821刑初166号

本院认为，被告人董某某违反国家金融管理法规，向社会不特定公众进行宣传，非法吸收或变相吸收公众存款，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人在“易商通”公司的组织体系中并非核心人物-组织者、领导者，亦非属于高级管理人员，只是以投资的方式取得会员资格进而随着吸收存款数额的增加而升级为一级代理的高级会员，其所吸收款项全部交与“易商通”总部，其与其他普通会员一样处于从属地位，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人经公安机关电话传唤后即主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。另外根据证人证言，被告人所吸收款项中确有复投的现象，可作为对其酌情从轻处罚的情节予以考虑。对辩护人以被告人系从犯、构成自首、犯罪数额中有复投情况为由要求对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人的违法所得依法应予收缴，上缴国库。公安机关扣押并随案移交的被告人用违法所得所购买的奔驰轿车、凯迪拉克轿车、双排工具车各一辆依法应予收缴，抵顶违法所得。扣押在案未随案移交的被告人的电脑、宣传材料、公司印章及其他犯

公诉机关指控，2018年9月10日，北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案侦查，该公司法人代表高某（男，1962年6月19日出生，北京市朝阳区人）被依法采取刑事强制措施。被告人董某某（易商通一级代理商，订单编号2471,公安部首批打击名单中）为该中心法人代表。2015年至今北京易商通科技有限公司未经中国人民银行、国家银监会相关部门批准以电商、商城免费给会员提供商品为幌子，以高额返利回报为诱饵，在全国设立市、县级运营管理中心（一级代理）与乡镇运营服务中心（二级代理）机构，大肆公开宣传欺骗不特定社会人员加入该公司成为会员，非法吸收会员投资款。2018年4月，该公司已停止给会员返利，无法提现。易商通投资模式有两种:一是＂新业态＂会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城＂中的商品（商品价格远高于市场价格），同时会获得10000元等值货品放在商城寄卖（会员无权制定所寄卖商品），商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款8000元;二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，可获商场消

董某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省临猗县人民法院刑事判决书（2019）晋0821刑初166号：临猗县人民检察院以临检刑诉［2019］141号起诉书指控被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员程世鹏出庭支持公诉，被告人董某某及其辩护人崔皓、王婵到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关建议延期审……