非法吸收公众存款罪 （2018）豫1002刑初285号

本院认为，被告单位河南恒泽置业有限公司、被告人范利锋、杜伟作为公司直接责任人员，未经有关部门批准，面向社会公众公开吸收存款，扰乱社会管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告单位河南恒泽置业有限公司、被告人杜伟、范利锋作为直接责任人员，犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。许昌市魏都区人民检察院指控被告人范利锋、杜伟利用恒泽华豫樽房地产项目为依托，未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任且均系主犯的指控不当，经查，本案证据证实以华豫樽房地产项目为依托发行基金的吸存数额应认定为河南恒泽置业有限公司吸存数额，故应认定杜伟、范利锋为河南恒泽置业有限公司的主要负责人承担相应责任。被告人杜伟的辩护人关于指控被告以恒泽华豫樽房地产项目为依托，非法吸存公众存款的行为也应认定单位犯罪数额的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杜伟犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。关于被告人范利锋及其辩护人对不担任法定代表人之后的吸存数额不应承担责任的辩护意见，

许昌市魏都区人民检察院指控：1、2014年7、8月份，为缓解河南恒泽置业有限公司（注册地址位于许昌市东城区管委会附属楼201室，实际住所位于许昌市东城区高铁站西侧）资金紧张，被告人杜伟伙同该公司财务副总经理辛永胜（另案处理）安排李永生（另案处理）等人在郑州市区设立融资点，以河南恒泽置业有限公司开发“华豫樽置业广场”项目需要资金为由筹集资金，杜伟提供融资地点郑州高登投资有限公司办公室两间，以支付2%-3.5%的月息，向社会不特定对象44户非法吸收存款。被告人范利锋作为河南恒泽置业有限公司实际控制人知情和默许后，又对所吸资金予以使用、处置。经司法鉴定，河南恒泽置业有限公司在郑州融资点非法吸收公众存款账面实收金额共计人民币1619.7万元，涉及集资参与人44人，账面已归还本金金额共计人民币966.7万元，账面已支付利息金额共计人民币256.682万元，账面已付利息折抵账面未还本金后，账面反映尚欠本金金额共计人民币396.318万元。2、2014年10月份以来，在被告人杜伟、范利峰的安排授意下，何莎莎、陈欣作为河南华豫樽商业地产管理有限公司基金部的主要负责人，以河南恒泽置业有限公司开发的恒泽华

河南恒泽置业有限公司、杜伟非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省许昌市魏都区人民法院刑事判决书（2018）豫1002刑初285号：许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2016）566号起诉书指控被告人杜伟、范利锋犯非法吸收公众存款罪，本院审理后于2017年12月25日作出一审判决，被告人范利锋不服判决结果，于2018年1月2日提出上诉，许昌市中级人民法院于2018年4月19日作出（2018）豫1……