诈骗 （2019）豫1221刑初553号

被告人闫泽亮、李明星、杜哲旭明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡等资金结算账户、帮助转移诈骗赃款等，均属数额特别巨大，且系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪。 被告人周文豪明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动，仍提供银行资金结算账户或帮忙看办卡人协助转移赃款等，情节严重，且系共同犯罪，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 公诉机关指控罪名成立。 关于本案定性，在案各被告人的供述、部分被害人陈述、证人证言、书证银行账户交易明细等能够相互印证，足以证实闫泽亮、李明星、杜哲旭明知他人实施诈骗，仍提供、收购银行卡等、帮助转移诈骗犯罪所得的事实存在，应当以诈骗共犯论处。 闫泽亮等被告及其辩护人认为闫泽亮、李明星杜哲旭应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的相关辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 另结合在案证据，本案系利用拨打电话等针对不特定多数人实施的电信诈骗，被害人人数较多，可以结合已收集的被害人陈述及查证的银行账户交易记录等认定诈骗金额，故闫泽亮辩护人相关辩护意见理由不足，不予支持。 关于周文豪庭审辩解其不明知是犯罪所得，经查，在案其本人及闫泽亮等供述能相互印证，足以证实周文豪明知是违法犯罪所得而帮

闫泽亮、李明星诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初553号公诉机关渑池县人民检察院。 被告人闫泽亮，男，1986年7月5日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省衡水市景县。 因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于5月15日被逮捕。 辩护人王学忠，河南晨风律师事务所律师。 被告人李明星，男，1994年7月2日出生，汉族，初……