挪用资金罪 （2014）剑阁刑初字第12号

本院认为：被告人李国飞在担任公某信用社、北某信用社主任期间，利用职务之便，伪造小额信用贷款资料，以自己审批、自己放贷的方式，挪用其管理的信贷资金合计793.40万元，超过三个月未归还，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。案发后，被告人李国飞能如实供述自己的罪行，属坦白认罪，举报他人涉嫌犯罪的事实，经司法机关查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人李国飞通过本人及其亲属积极偿还挪用资金本金214.2万元及利息56885.44元，可以酌情从轻处罚。对被告人李国飞退赔的资金和依法追回的资金，应当发还给被害人。刑事案件追缴赃款是对属于赃款的部分全额追缴，确有证据证明有孳息的应一并予以追缴。被告人李国飞在李某乙承建的房地产建设工程项目合伙投资240万元的事实清楚，虽然合伙人李某乙为了帮助李国飞偿还债务，开始愿意用其承建的“卓美那丽舍—花香湖畔”房产以抵工程款方式抵给李国飞12套住房，开票价格为人民币3043238.00元，但自从公安机关冻结该笔资金后，李某乙反悔并提出异议，也无证据证明超过240万元的部分属于李国飞本人的合法收

经审理查明：2010年5月5日至2010年9月19日，被告人李国飞利用其担任剑阁县信用社公某乡信用社主任的职务之便，伪造公某乡辖区居民黄某某、贾某甲、黄某、贾甲、贾某乙等人的小额信用贷款资料，以自己审批，并授意李某在其专管的信用社授信系统授信，李国飞自己放贷的方式，挪用公某乡信用社信贷资金共计25万元。2011年2月11日，李国飞主动归还挪用公某信用社的资金本息合计267151.65元。2011年5月13日至2012年4月25日期间，被告人李国飞利用其担任剑阁县信用联社北某乡信用社主任的职务便利，先后伪造北某乡邢某某、李某甲等160人的妇女创业就业小额担保贷款资料及农户小额信用贷款资料共计160份，以自己审批、自己放贷的方式，非法挪用北某乡信用社信贷资金160笔，共计人民币768.40万元。李国飞在利用职务便利，采用虚构贷款的方式在北某乡信用社获得信贷资金768.40万元信贷资金后，主要用于：（一）2011年5月至2012年期间，将其中的240余万元赃款用于其与绵阳涪城区个体建筑商李某乙合伙承建的绵阳市涪城区ＸＸ乡ＸＸ村Ｘ社统归统建房“卓美那丽舍—花香湖畔”房产项目1、3号楼工程经营活

李国飞挪用资金罪一审判决书四川省剑阁县人民法院刑事判决书（2014）剑阁刑初字第12号：剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2013）98号起诉书指控被告人李国飞犯挪用资金罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。因需要进一步查明被告人李国飞挪用资金的去向，本院两次决定延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。剑阁县人民检察院指派检察员何明松出庭支持公诉，被告人李国飞到庭参加了诉讼。现已审理终结剑……