民间借贷纠纷 （2019）苏01民终150号

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，根据戴守清所出具的证据以及马骏的抗辩理由，戴守清在出借款项的过程中涉嫌违法犯罪活动。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下：驳回戴守清的起诉。二审查明，戴守清在一审时出具的证据：1.马骏于2018年5月22日出具的11万元借条和收条原件。2.马骏于2018年7月2日出具的3万元借条和收条原件。3.11万元借款现金交付的照片。马骏在一审期间抗辩称，本案即可存在高额利息，违反法律规定，马骏未实际收到借条中载明的金额，且马骏已部分归还款项，具体如下：1.戴守清诉请的借款数额不是事实。2018年5月22日马骏只收到9.5万元，5000元作为利息被直接扣除了，还有10000元系保证金未实际交付。2018年7月2日的3万元借条是上述借款的利息。2.马骏已还款4.3万元。本院认为，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，根据戴守清所出具的证据以及马骏的抗辩理由，戴守清在出借款项的过程中涉嫌违法犯罪活动。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下：驳回戴守清的起诉。二审查明，戴守清在一审时出具的证据：1.马骏于2018年5月22日出具的11万元借条和收条原件。2.马骏于2018年7月2日出具的3万元借条和收条原件。3.11万元借款现金交

江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏01民终150号上诉人（原审原告）：戴守清，男，1983年12月31日出生，汉族，住南京市江宁区。委托诉讼代理人：章薇，江苏东银律师事务所律师。委托诉讼代理人：华东，江苏东银律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：马骏，男，1985年2月5日出生，回族，住南京市江宁区。委托诉讼代理人：郑宜胜，江苏方多律师事务所律师。上诉人戴守清因与被上诉人马骏……