组织、领导传销活动罪 （2016）湘0821刑初149号

本院认为：百年德兴公司、鼎恒公司、鼎荣公司以推销茶叶为名，要求参加者以购买茶叶的方式获得会员资格，并按公司规定在一定期限内享受底薪加提成，与被发展会员形成的上下线关系等顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于传销组织。该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，依法应当对组织者、领导者追究刑事责任。在传销活动中直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币250万元以上，属情节严重。被告人聂耀辉系该传销活动中具有管理职责的人员，被告人夏奇奇、刘聂浩系该传销活动中具有协调职责的人员，被告人王虹洁、孙文华、施莉莉系该传销活动中承担宣传作用，对传销组织的扩大起关键作用的人员，均应认定为传销活动的组织者、领导者，且属情节严重。其行为均已构成组织、领导传销活动罪。湖南省慈利县人民检察院指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人夏奇奇、刘聂浩提出的系公司聘用人员，所从事的工作系公司领导安排，不应承担组织、领导传销活动的责任的辩解，因二被告人负责公司会员系统和公司后台系统的

经审理查明：刘某2（已判刑）与李某1、陈某1等人成立了百年德兴生物科技有限公司（以下简称“百年德兴”），以销售茶叶的名义发展会员，会员从下往上分为七个级别：初级会员、中级会员、高级会员、一星代理、二星代理、三星代理、董事。会员以购买茶叶的名义向公司交纳会费，交人民币2160元认购茶叶即成为公司初级会员，交人民币10800元认购茶叶成为公司中级会员，会员交纳会费后可获得茶叶，并按公司规定在一定期限内享受公司的底薪加提成，初级会员可享受共计人民币2800返利，中级会员可享受共计人民币28000元的返利。每个会员可发展两个直接下线，称Ａ市场和Ｂ市场，发展会员后可按公司规定享受一定比例的分红，发展下线汇入公司的会费计算成上线业绩，发展的会员业绩达到一定量后可升级，享受更高比例分红，直至升级为董事，百年德兴的全部资金来源于会员所交纳的认购茶叶款，公司将其中的70%用于会员返利，10%用于购买茶叶，20%用于公司平台与网络运营。公司经营期间，会员所购茶叶来源于供货商被告人聂耀辉，会员认购茶叶需将费用交给各地报单中心，由各地报单中心汇款给公司公开的账号，公司收到款后通过快递的方式给会员邮寄茶叶，并在

被告人聂耀辉6人组织领导传销一案一审刑事判决书湖南省慈利县人民法院刑事判决书（2016）湘0821刑初149号：湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2016）134号起诉书指控被告人聂耀辉、夏奇奇、刘聂浩、王虹洁、孙文华、施莉莉涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院于同年7月20日立案。因本案案情复杂，经湖南省张家界市中级人民法院批准延长审限一次。本院依法组成合议……