高利转贷 （2020）苏05刑终311号

被告人陈永强、章彪锋共同以转贷牟利为目的，套取金融机构资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪，属共同犯罪。在高利转贷共同犯罪中，被告人陈永强、章彪锋均起主要作用，均系主犯。被告人陈永强对高利转贷自愿认罪，且系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人章彪锋系自首、退赔部分违法所得，可以从轻处罚。被告人章彪锋符合缓刑适用条件，可以依法宣告缓刑。被告人陈永强（以他人名义）以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人陈永强犯数罪，应予数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，以高利转贷罪判处被告人陈永强有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一百四十三万元；以虚假诉讼罪判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一百四十四万五千元；以高利转贷罪判处被告人章彪锋有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一百四十三万元；暂存于

被告人陈永强、章彪锋共同以转贷牟利为目的，套取金融机构资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪，属共同犯罪。在高利转贷共同犯罪中，被告人陈永强、章彪锋均起主要作用，均系主犯。被告人陈永强对高利转贷自愿认罪，且系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人章彪锋系自首、退赔部分违法所得，可以从轻处罚。被告人章彪锋符合缓刑适用条件，可以依法宣告缓刑。被告人陈永强（以他人名义）以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人陈永强犯数罪，应予数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二

江苏省苏州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏05刑终311号原公诉机关江苏省张家港市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈永强，男，1966年5月12日生，汉族，大专文化，无业，住张家港市。2018年2月2日因涉嫌犯高利转贷罪被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，2020年2月1日被取保候审。辩护人程俊，江苏百年东吴律师事务所律师。辩护人卜令坤，江苏百年东吴律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人……