非法吸收公众存款罪 （2017）浙1023刑初164号

本院认为，被告人丁素芽、庞菊芳、卢永辉违反国家金融管理法律规定，在未经国家有关部门批准的情况下，为揭洋、汪某1、邱某1等人向社会不特定对象吸收公众存款提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，三被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人丁素芽、庞菊芳、卢永辉非法吸收公众存款数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁素芽到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人庞菊芳、卢永辉有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人丁素芽的辩护人以上述同样理由要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人丁素芽非法吸收公众存款达14991.2万元，虽是从犯，但没有其他可以减轻处罚的情节，不宜对其减轻处罚，故对其辩护人建议对被告人判处三年以下有期徒刑的意见，理由不当，本院不予采纳。被告人庞菊芳、卢永辉的辩护人以上述同样理由建议对二被告人减轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。揭洋、汪某1、邱某1等人为进行非法吸收公众存款而设立安徽天合联盟科技有限公司，公司成立后主要实施非法吸

经审理查明：2015年10月，揭洋（另案处理）在安徽省六安市注册成立安徽航旅科技有限公司，并指派汪某1、邱某1（均另案处理）二人来到合肥市发展市场。为了发展集资业务，汪某1、邱某1二人于2015年12月3日注册成立安徽天合联盟科技有限公司（以下简称“天合联盟”），以天合联盟控股公司的子公司为名义每日两次在公司经营地举办推广介绍会方式向外公开宣传，吸收投资人投资，宣传公司就是负责吸收群众资金，通过资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票（股票代码ＴＵＡＡ）的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。首先，投资人需经已成为会员的投资人引荐，出资人民币4000元（以下币种同）购买一个资格（名义上是飞机票出票端口，并提供手机软件下载，但实际上该端口并无人使用），成为公司会员，该4000元不计入后期理财金额，但公司承诺在购买该资格一年后公司回报资人1万元现金或者价值1万元的股票；其次，在投资人成为会员后，可以按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限为9周。第一周、第二周的返利为每份500元（扣除5%手续费后实际所得475元），第三周至第九周的返利为每份1000元

庞菊芳、丁素芽、卢永辉非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省天台县人民法院刑事判决书（2017）浙1023刑初164号：天台县人民检察院以天检公诉刑诉［2018］140号起诉书及天检公诉刑变诉［2018］2号变更起诉书指控被告人丁素芽、庞菊芳、卢永辉犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月16日向本院提起公诉，并于2017年8月8日、12月15日两次建议对本案延期审理，2018年4月2日经台州市中级……