虚假出资、抽逃出资罪 （2013）杭西刑初字第436号

本院认为，被告人黄某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人黄某作为公司发起人、唯一股东，在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某一人犯两罪，予以数罪并罚。对被告人及其辩护人提出的被告人黄某的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，不构成该罪的意见，经查，证人证言、被告人陈述以及相关书证之间均能够相互印证，足以证实被告人黄某成立同本公司，并以佰德利购物网站为平台，设置区域代理、会员（包括加盟商家和普通消费者）等层级，以向加盟商家收取会员消费额的15%作为公司的唯一收入来源，并承诺“500天全额返利”，许诺区域代理商、加盟商家、会员均能以其发展的人员的消费额的一定比例获取提成奖励，在短期内已经发展六千余人参加佰德利购物，从中骗取巨额财物，严重扰乱了经济秩序和社会管理秩序，其行为符合组织、

经审理查明，一、组织、领导传销活动。2011年12月，被告人黄某个人独资成立杭州同本电子商务有限公司（以下简称同本公司），并以佰德利购物网（ｗｗｗ.ｂｄｌ365.ｃｏｍ）为平台，向加盟商家收取会员消费额的15%作为佣金收入，采取“500天全额返利”的超高额返利形式诱使他人进行消费，要求参加者以购买商品的方式获得参与返利的资格，在上述平台基础下被告人黄某设置了区域代理、会员（包括加盟商家和普通消费者）等级别，区域代理以其发展的区域加盟商家总销售额的0.6%左右进行现金提成，加盟商家以其发展报单的会员消费额的0.5%进行电子币提成奖励，代理、加盟商家及会员均可推荐会员消费，并获得所推荐会员消费额的0.6%进行电子币提成奖励，电子币累积100元可兑换成100元人民币并提现，不同类型的奖励可以叠加，以此来壮大传销组织。2012年4月6日起，被告人黄某谎称公司业绩下滑，临时变更“500天全额返利”的形式为动态返利，从而大幅降低返利数额，但仍以以往回馈形式吸引新会员购物加入。至2012年5月被查获，被告人黄某共发展区域代理200余人、加盟商家1000余家、消费会员5000余人，截至案发，以15%计

껄信组织、领导传销活动罪，黄信虚假出资、抽逃出资罪一审刑事判决书杭州市西湖区人民法院刑事判决书（2013）杭西刑初字第436号：杭州市西湖区人民检察院以杭西检刑诉（2012）1108号起诉书指控被告人黄某犯组织、领导传销活动罪、抽逃出资罪，于2013年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员孙军、代理检察员郑蕾出庭支持公诉，被告人黄……