组织、领导传销活动罪 （2015）鄂枣阳刑二初字第00100号

本院认为，被告人李某甲作为“城市商家网”的发起人、策划人、决策人，以“城市商家网”为依托，开展电子商务平台为由，要求参加者购买商品或交纳一定费用的方式获得代理商及会员资格，并按照“城市商家网”基本信息中确定的上下级关系组成层级，在实体购物或没有真实消费的情况下，代理商或加盟商按照会员消费的总积分获得相应比例的返利，其返利规则是以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取他人财物，严重扰乱经济社会秩序，“城市商家网”的运营行为符合传销的特征，故其行为已构成组织、领导传销活罪。被告人周某甲、钱某甲、蔡某甲、贯某甲、黄某甲、全某甲、陈某甲、李某乙、黄某乙、黄某丙、张某甲、林某甲、杨某甲、冯某甲以实体或虚拟消费百分百返利为名，宣传、推广“城市商家网”的购物返利模式，诱使他人加入，直接或间接发展会员三层三十人以上，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的消费业绩作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，行为直接推动了“城市商家网”传销活动规模的不断扩大，帮助他人骗取了财物，对该网站的发展和壮大起了关键性作用，属于在传销活动的实施中起到关键作用的人，故其行为均已构成组

经审理查明，2009年7月，被告人李某甲在厦门市思明区注册成立了厦门润一网络科技有限公司，任该公司法定代表人，2011年底，该公司又开通了“城市商家网”（ｗｗｗ.ｓｊ37.ｃｏｍ）网站。2012年1月至5月31日，被告人李某甲以“城市商家网”会员购物百分百返利、虚拟购物交纳现金给公司，然后公司按交纳现金的6.25倍返还为诱饵，在福建省泉州市、厦门市、湖北省枣阳市等地发展代理商。再由代理商推荐其他代理商、商家及会员加入。会员推荐会员，拿会员首次消费额1%的推荐奖，会员所有消费额永久提成的0.5%；会员发展商家销售额永久提成的0.5%；加盟商拿店内注册会员消费额永久提成的0.5%，推荐其他商家的销售额永久提取0.5%；代理商拿区域内所有销售佣金2%，直接注册会员首次消费额的1%，区域内所有注册会员首次消费额的0.5%，推荐其他区域代理商全部销售额的0.2%。从而引诱他人加入“城市商家网”并投资，骗取会员大量现金。2012年1月至6月，被告人周某甲、钱某甲、蔡某甲、贯某甲、黄某甲、全某甲、陈某甲、李某乙、黄某乙、黄某丙、张某甲、林某甲、杨某甲、冯某甲在他（她）人的介绍及高额返利的引诱下，陆续

坎某甲、王某甲、周某甲、钱某甲、蔡某甲、贯某甲、黄某甲、全某甲、陈某甲、李某乙、黄某乙、黄某丙、张某甲、林某甲、杨某甲、冯某甲组织、领导传销活动一案一审刑事判决书湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2015）鄂枣阳刑二初字第00100号：湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉（2015）14号起诉书指控被告人李某甲、王某甲、周某甲、钱某甲、蔡某甲、贯某甲、黄某甲、全某甲、陈某甲、李某乙、黄某乙、黄某丙、……