非法吸收公众存款罪 （2015）邳刑二初字第0135号

本院认为，被告人熊某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，属于非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。论罪，对被告人熊某应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。关于辩护人提出其有归案后如实供述自己罪行、取得了谅解，应从轻处罚等辩护意见，予以采纳。被告人熊某犯罪情节较轻，有悔罪表现，经考察，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，结合其取得集资参与人的谅解等具体情节，依法可以宣告缓刑。

经审理查明，2011年7月20日至2013年5月9日期间，被告人熊某以“邳州信谊投资理财公司”的名义，以支付高息为诱饵，通过口口相传等方式，违法吸收社会公众韩某甲、韩某乙、韩某丙、王某甲、王某乙、周某甲、周某乙、方某甲、张某甲、沙某甲、方某乙、韩某丁、方某丙、方某丁、方某戊、刘某甲、衡某甲、张某乙、李某甲、韩某戊、韩某己、杨某、方某己、何某甲、张某丙、方某庚、王某丙、何某乙、何某丁、何某戊、何某己、衡某乙、张某丁、沙某乙、韩某庚、郑某、王某丁、林某、甘某甲、王某戊、秦某、衡某丙、衡某丁、王某己、王某庚、张某壬等人资金2753130元，归还本息161400元，余款2572570元。至案发，上述款项未偿还，给集资参与人造成了巨大的经济损失。2014年11月15日，被告人熊某被邳州市公安局宿羊山派出所抓获归案，其如实供述了犯罪事实。并提供下列借款凭证复印件：（1）陈某甲于2012年1月4日借款10万元、2011年8月11日借款50万元、2011年1月31日借款3万元、2011年5月24日借款30万元；（2）潘某于2012年5月8日借款5万元；（3）韩某辛于2012年1月30日借款10万元、于

憊某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省邳州市人民法院刑事判决书（2015）邳刑二初字第0135号：邳州市人民检察院以邳检刑诉（2015）213号起诉书及邳检刑补诉（2015）3号补充起诉书指控被告人熊某犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员刘宝华出庭支持公诉，被告人熊某及其辩护人汤先国到庭参加诉讼……