非法吸收公众存款罪 （2019）浙0206刑初449号

本院认为，被告单位车能贷（上海）金融科技有限公司、浙江能能网络科技有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象公开吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人干建君作为两被告单位直接负责的主管人员，被告人杨琪系两被告单位其他直接责任人员，亦应以非法吸收公众存款罪予以惩处；且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨琪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人干建君、杨琪犯罪以后自动投案并如实供述其罪行，系自首，且亦如实交代单位犯罪事实，故认定各被告单位亦具有自首情节，均依法予以从轻处罚。被告人干建君、杨琪的辩护人以上述为由请求对其从宽处罚的辩护意见，予以采纳；其他辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。违法所得，应予责令退赔。根据被告人杨琪的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。

宁波市北仑区人民检察院指控：2014年11月至2018年7月13日，被告单位车能贷（上海）金融科技有限公司、浙江能能网络科技有限公司（以下简称“两公司”）在被告人干建君的经营控制下，未经有关部门批准，以两公司下属的车能贷理财平台、能能理财ＡＰＰ为依托，投放车贷、担保贷、消费贷、农业贷等具体理财标的，通过媒体广告、网络推送等方式，承诺保本固定收益，累计向社会公众非法吸收资金约14亿元（币种人民币，下同）。截至案发，尚有797名投资者共6200余万元投资款未予兑付。被告人杨琪系两公司标的部门负责人，主要负责制作、上传具体投资标的，供投资者投资。在上述期间内，被告人干建君及其妻范某亦累计投资两平台理财标的597万余元，目前尚有39万余元未予兑付。被告人杨琪及其妻干维亚累计投资两平台理财标的643万余元，目前35万余元未予兑付。2018年6月，被告人干建君为缓解资金压力，在投资者微信交流群中，以公开转让车能贷公司原始股为名，共向21名投资者非法吸收资金215.5万元。2018年8月16日，被告人干建君到宁波市仑分局大碶派出所投案，2018年11月9日，被告人杨琪到宁波市投案，两被告人到案后均如

车能贷（上海）金融科技有限公司、浙江能能网络科技有限公司、干建君等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2019）浙0206刑初449号：宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2019〕425号起诉书指控被告单位车能贷（上海）金融科技有限公司、浙江能能网络科技有限公司、被告人干建君、杨琪犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法……