非法吸收公众存款罪 （2018）浙0122刑初184号

本院认为，被告单位五星洁具公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人钟淑波、黄君辉、李海峰、黄忠林、于艳华、吴森基、关立业、洪凤、李耀武、王建升作为五星洁具公司非法集资行为直接负责的主管人员或其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。其中被告人钟淑波、黄君辉、李海峰、于艳华、吴森基、关立业、洪凤、李耀武、王建升系所涉及的吸收资金数额巨大或者有其他严重情节。被告人钟淑波、黄君辉、李海峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄忠林、于艳华、吴森基、关立业、洪凤、李耀武、王建升在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人于艳华、吴森基、关立业、洪凤、李耀武、王建升在犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人黄忠林退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对被告人钟淑波、黄忠林的辩护人要求对其适用缓刑的辩护意见，本院结合上述被告人的犯罪事实、情节等，不予采纳。被告人于艳华、吴森基、关立业、洪凤、李耀武、王建升退缴一定

经审理查明：被告人钟淑波系五星洁具公司原法定代表人（该公司法定代表人于2017年9月14日由钟淑波变更为钟利明）。2017年3月份，被告人钟淑波与被告人黄君辉经商议，决定成立五星洁具公司国内事业部，采用销售返利的模式向社会宣传公司品牌，提升知名度。国内事业部设在五星洁具公司的办公楼内，由被告人黄君辉担任ＣＥＯ，设计组建公司销售返利网络平台（俗称Ａ网），即客户向公司缴纳5000元就可以成为公司Ａ网平台会员，并可以在Ａ网平台获得5000分注册积分，积分可用来购买公司发布在平台上的相关卫浴产品。客户注册成为会员后，通过推荐新会员，就可以获得相应推荐会员层级的积分奖励，奖励积分每天通过平台返到会员账号上，积分可以提现，推荐新会员奖励的积分可以连续返利200天，最高可以达到投资额的1.6倍。国内事业部成立后，下设运营部、教育部、行政部等，被告人黄君辉负责平台系统运营和整个融资团队的全面管理，教育部负责培训讲师，并向客户介绍公司投资模式。同年4月份，被告人李海峰到国内事业部与被告人黄君辉一起参与管理及平台运营。五星洁具公司推出Ａ网后，为了吸引更多的投资人，公司给团队长（团队长由可以拉到投资客户的会

杭州五星洁具有限公司、钟淑波、黄君辉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2018）浙0122刑初184号：浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉〔2018〕164号起诉书指控被告单位杭州五星洁具有限公司（以下简称五星洁具公司）、被告人钟淑波、黄君辉、李海峰、黄忠林、于艳华、吴森基、关立业、洪凤、李耀武、王建升犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月5日向本院提起公诉，本……