非法吸收公众存款罪 （2018）豫1524刑初275号

本院认为，被告人彭怀燕作为浙江昊丰文化发展有限公司的区域经理非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款犯罪。商城县人民检察院指控被告人彭怀燕犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，但所控罪名一节，在卷证据不能足以证实浙江昊丰文化发展有限公司是以实施非法吸收公众存款犯罪为目的而注册成立，且相关证人证言证实该公司已着手实施证券交易所、旅游等业务的准备、考察工作。浙江昊丰文化发展有限公司以单位名义吸收公众存款，且违法所得归公司所有，根据刑法和最高人民法院《关于审理单位犯罪案件应用法律有关问题的解释》的规定，以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪；故被告人彭怀燕应作为浙江昊丰文化发展有限公司的直接负责的主管人员定罪量刑。本院书面建议公诉机关对犯罪单位补充起诉，但公诉机关未予补充起诉。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的相关规定，本院对被告人彭怀燕根据公诉机关指控的犯罪事实、证据及庭审查明的事实定罪量刑。被告人的辩护人提出被告人的行为不构成犯罪及从犯的辩护意见，没有事实与法律依据，本院不予采纳。被告人彭怀燕经电话通知到案并能如实供述其犯罪事实，系

商城县人民检察院指控：2017年1月12日，陶卫珠、陈某1（均另案处理）在浙江省宁波市高新区创办浙江昊丰文化发展有限公司，并研发推出互联网交易平台“众大商城”，以支付高额返利的名义，向社会进行公开宣传，吸收大量资金。该平台业务发展运营分为三个层次，分别为区域经理、商户、消费会员，其中区域经理通过发展平台商户获取业务提成（提成为商户缴纳金额的9%）；商户分为真实商户和虚拟商户，商户可将在实际或者虚拟的经营活动中，消费会员所消费的金额一定比率缴纳到“众大商城”，“众大商城”在300天内返还商户所缴纳的保证金，并在400天内将缴纳保证金金额3倍的积分充入商户会员账户（1积分等同于1元人民币），会员积分可在众大商城的加盟店内消费，也可通过商户的账户进行提现；消费会员可在400天内的获得商户所缴纳的保证金3倍的积分，平台允许商户用另一身份注册成为消费会员，通过缴纳保证金的方式同时获取返现和积分奖励，以此向社会公众进行非法吸收公众存款。2017年4月份，被告人彭怀燕受雇成为该公司旗下的“众大商城”网上平台商城区域经理（以其公公汪某1的名义），被告人彭怀燕以微信、电话和当面介绍等形式向商家公开宣传“

彭怀燕非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省商城县人民法院刑事判决书（2018）豫1524刑初275号：商城县人民检察院以商检公诉刑诉【2018】166号起诉书指控被告人彭怀燕犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指派检察员曹洪飞出庭支持公诉，被告人彭怀燕及其辩护人卢万义到庭参加诉讼。现已审理终结商城县人民检察……