非法吸收公众存款罪 （2019）浙1082刑初449号

本院认为，被告人李成德与人结伙，违反国家金融管理法律规定，在未经国家有关部门批准的情况下，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，本案中所成立的公司以实施犯罪为主要活动，故本案不属于单位犯罪，辩护人有关本案系单位犯罪的意见，本院不予采纳。被告人李成德在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李成德归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人李成德违法所得的财物，应当责令予以退赔。

经审理查明，2014年8月，汪某等人（均已诉）注册成立了浙江万银电子商务有限公司，并以此为依托建立“中佳易购”电子商务平台，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以“消费返利”经营为手段，以“300天日均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种公开方式向社会宣传推广，并通过各地的区域代理商蛊惑商家加盟平台，向不特定公众非法集资，设立资金池。该公司平台持续采用“借新还旧”方式兑付加盟商户的保证金、货款积分、区域代理商报酬，未将资金用于实际生产经营活动。截止案发，汪某等人通过“中佳易购”平台累计非法集资117亿余元人民币（下币同）。2015年7月左右，被告人李成德经人介绍加入“中佳易购”平台成为会员，后其在了解平台经营模式并前往万银公司考察学习后，为获取保证金9.375%的高额报酬，与万银公司签订区域代理合同成为临海区域代理商。被告人李成德按照上述公司平台惯用的方式，亲自或发展下属业务员到临海各地发展商户加盟，至案发，其在临海范围内共发展了260多家加盟商（实际做加盟商活动的有180家左右），为平台非法集资累计达7700余万元。被告人李成德从中实际非法获利1

李成德非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2019）浙1082刑初449号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人李成德犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员陈韩杰出庭支持公诉，被告人李成德及其辩护人陈徐红到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，分别于……