非法吸收公众存款罪 （2019）粤0402刑初892号
裁判要旨
本院认为，被告人刘宗山伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人刘宗山的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
摘要
经审理查明，2014年12月开始，徐某1、薛某1（均已判刑）及葛某兴（已起诉）商议后，决定开办公司并通过投资业务吸收公众资金。为了吸引社会资金，徐某1、薛某1等人设计高额投资返利制度和招商代理制度，将投资额度分为1千、1万、2万美元三个档次的投资份额，以两年为投资期限，按照不同投资档次设定不同的周、季返利金额，承诺两年内有2.6倍至3.02倍的回报，将投资会员由低到高设定了“招商专员”“招商主管”“招商经理”“招商总监”“一星代理”“二星代理”“三星代理”七个等级，并设定了各级会员能从其发展的下线会员的投资款中获取5%至40%不等的奖励，鼓励社会人员投资和已参与投资的会员发展新的投资者会员。为了管理投资者会员信息，徐某1聘请王某（已起诉)根据投资返利制度及招商代理制度，为其开发会员投资系统，用于管理投资者会员信息及招商人员招商奖励信息。
正文（节选）
广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2019）粤0402刑初892号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人刘宗山，男，1968年4月6日出生，汉族，中专文化，户籍地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。因非法吸收公众存款嫌疑于2018年9月28日被羁押，同年11月2日被逮捕，现押于珠海市。辩护人陶文锋，湖南人和（珠海）律师事务所律师。辩护人陈焕满，广东励而德律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠……