非法吸收公众存款罪 （2019）甘0725刑初75号

本院认为，被告人闫某某、马某某违反国家金融管理法律规定，伙同他人以投资虚构的基金、债权、股权项目为名变相吸收公众资金，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人闫某某、马某某犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。鉴于被告人闫某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，并主动缴纳部分罚金，依法可以从轻处罚；被告人马某某在共同犯罪中也系主犯，因犯罪数额较大，其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。

经审理查明，2016年4、5月，被告人闫某某通过王新禹（因组织、领导传销活动罪已被判刑）了解到中券资本项目。为推广中券资本项目发展投资客户，被告人闫某某来到张掖市甘州区，给被告人马某某及张掖市甘州区居民代得厚、包海、宋海燕、付建华等人宣传中券资本投资项目。该项目以参加者投资5480元、投资16800元、投资54800元、投资168000元四种投资模式，网上注册成为中券资本集团的会员，即可获得高额分红为诱饵，引诱客户投资。之后，被告人马某某在山丹县和谐小区家中成立中券资本投资项目工作室，代得厚、包海、宋海燕等人在张掖市甘州区各自成立中券资本投资项目工作室，通过讲课、开招商会等形式进行宣传，发动客户进行投资。其中代得厚、宋海燕、包海等人在甘州区发展客户马军莉、闵冬梅、任吉仓、李菊英、马玉凤、张雁龙、纪玉花、蔺海霞、白丽梅、余伟萍、王吉萍、张福军、白桂花、王玉琴、呼美玲、皮锁玲、王天军、侯金兰、赵静云、冯丽梅、吴秀花、张晓萍、徐玉凤、韦增德、毛会琴、张双福、李小英、胡翠花、付建华、陈文香等人，非法吸收投资金额935810元。马某某发展客户马兆民、杨孝、张刚、宁铸、王治文、冯有典、张新鱼、张健

被告人闫文义、马兆银非法吸收公众存款罪刑事判决书甘肃省山丹县人民法院刑事判决书（2019）甘0725刑初75号：指派辩护人王以茂，甘肃瑞雪律师事务所律师。山丹县人民检察院以山检诉刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人闫某某、马某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。山丹县人民检察院指派检察员赵磊出庭支持公诉，被……