非法经营罪 （2017）闽0181刑初934号
裁判要旨
本院认为，被告人吴涵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人吴涵伙同他人在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴涵一人犯数罪，依法实行数罪并罚。关于被告人吴涵及其辩护人王风清对于非法经营数额有误的辩解、辩护意见。经查，被告人吴涵非法经营数额为70多万元美元的事实，有公诉人提供的被告人吴涵供述、证人证言、银行交易明细清单及辨认笔录予以证实，故被告人及其辩护人上述辩解、辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。关于辩护人王风清提出被告人吴涵系从犯的辩护意见，没有事实及法律依据，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。
摘要
经审理查明：一、诈骗罪2013年3月开始，被告人吴涵在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市经营百货商店并兼营“地下钱庄”生意。2014年7月份，被告人吴涵开始在阿根廷当地赌船赌博，因赌博输钱从2014年10月份起，吴涵开始向当地黑社会人员借高利贷赌博，欠下巨额高利贷债务，被不断逼债。2014年12月下旬，被告人吴涵即预谋逃回国内，并私下将店铺转让。为了偿还高利贷和赌博，被告人吴涵利用其在阿根廷经营“地下钱庄”为幌子，对外以有汇款折扣为诱饵，承诺将钱款汇回中国，短时间内大量骗取在阿根廷经商的华人钱财，在明知自己已无偿还能力的情况下，将骗来的钱款用于个人赌博和支付高利贷债务等。2015年1月7日，被告人吴涵逃离阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，后乘班机辗转回到国内，将电话号码、微信号、ＱＱ号弃用。期间，被告人吴涵于2014年12月22日，骗取被害人张某12万美元；2014年12月29日，骗取被害人何某11.5万美元、被害人张某21.5万美元、被害人谢某12万美元、被害人薛某16.5万美元；2014年12月30日，骗取了被害人郑某28万美元、被害人张某33万美元；2015年1月5日，骗取被害人何某2、何某34
正文（节选）
吴涵诈骗、非法经营一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2017）闽0181刑初934号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕823号起诉书指控被告人吴涵犯诈骗、非法经营罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员郭文出庭支持公诉，被告人吴涵及其辩护人王风清到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控：一……