非法吸收公众存款 （2019）宁0302刑初239号
裁判要旨
被告人马某1、杨某1无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，未经有关金融管理机构批准，向社会公众吸收资金。 其中，被告人马某1吸收资金1908131元，数额巨大；被告人杨某1吸收资金1152000元，数额巨大，其行为均已触犯刑法，构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控被告人马某1、杨某1的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人马某1在大武口三店吸收资金的数额计算有误，本院予以纠正。 公诉机关以姜畔、唐某通过银行账户转入马某4银行账户的资金数额认定向大武口三店集资参与人返还资金的数额，系事实不清，证据不足。 虽证人马某4证言称姜畔、唐某通过银行账户转入其银行账户的资金系向集资参与人的返利，其收到款项后取出现金再向各集资参与人返利，但并无证据证实马某4在收到上述款项后已全部返还给集资参与人，收集在案的在大武口三店参与投资的集资参与人陈述仅有徐素文、芦道英、陈娟、何万谱、王明文，该五人对投资数额及返利数额作了陈述，故结合银行账户交易明细、证人马某4、唐某的证言和上述五名集资参与人的陈述，认定大
摘要
马某1、杨某1非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
正文（节选）
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2019）宁0302刑初239号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。 被告人马某1，公民身份号码：×××，河北省唐山市人，住河北省唐山市滦县。 2019年1月18日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。 2019年2月21日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分……