非法吸收公众存款罪 （2018）湘0602刑初453号

本院认为：被告人刘建平违反国家金融管理法规，以装修酒店、需要资金周转等为名，许以支付高息，通过口口相传的方式，向他人或通过他人介绍共向65名社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人刘建平犯非法吸收公众存款罪罪名成立。因被告人刘建平所欠王某1、李某3等九名集资参与人的1100万元中包含与被告人刘建平所欠李某3的1099600元，而本案审计报告将该1099600元重复计算，故本院认定被告人刘建平非法吸收公众存款的金额为23433967元。被告人刘建平到案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人刘建平以非法吸收公众存款为集资参与人还本付息。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以非法吸收的资金向集资参与人支付利息等回报的，支付的回报可予折抵本金。对被告人刘建平以非法吸收的资金向集资参与人支付的本息，应在以上违法所得中予以折抵。对本案折抵本金后未追回的违法所得20524432元依法应向被告人刘建平追缴，由集资参与人

经审理查明:2003年，被告人刘建平在位于岳阳市岳阳楼区青年东路988号的宅基地上建成一栋二层房屋。2009年，被告人刘建平以装修该房屋经营岳阳楼区香满楼商务会所（以下称香满楼会所）的名义许以支付2%-3%的月息向集资参与人薛某、邓某3等人借款。2009年9月，香满楼会所开业。2012年左右，被告人刘建平以扩建该会所，在该会所上面加层的名义向邓某3等人借款。同年10月17日，被告人刘建平办理该会所工商登记手续。之后，被告人刘建平扩大经营，在花果畈竹木市场购买Ｄ栋1-6号门面、房屋，并对该门面、房屋进行改建、加层、装修，投资东鑫大酒店项目，并于2013年11月27日与姜某、何某某成立岳阳坤泰置业有限公司（以下称坤泰公司），而后以该公司名义在岳阳市电磁铁厂购买一宗土地拟进行房地产开发。期间，被告人刘建平因资金不足，以装修东鑫大酒店、资金周转困难、发放民工工资的名义，通过口口相传的方式许以支付2%-6%的月息向唐某、王某1等人或通过罗某1等人介绍向李某1、米某等人借款；以坤泰公司名下的土地作抵押向岳阳楼区信用联社贷款490万元。2014年，东鑫大酒店开业。因被告人刘建平欠集资参与人王某1、李

颫告人刘建平非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初453号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2018］116号起诉书指控被告人刘建平犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月13日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员许婷、吴刘玉参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2018年8月13日公开……